证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-016 郑州三晖电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分 别召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的背景 公司 2024 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强 公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。 二、申请综合授信额度的基本情况 2025 年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综 合授信额度，授信期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。公司及子公司 2025 年度 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-018 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 减值类型 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 本年转回或转销 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 27,495.00 | | 6,243.58 | 21,251.42 | | | 应收账款 | 26,200,179.22 | | 337,580.48 | 25,862,598.74 | | | 其他应收款 | 932,688.84 | 189,960.93 | | 1,122,649.77 | | 资产减值损失 | 存货跌价 | 4,726,852.84 | 4,474,352.01 | 1,331,447.58 | 7,869,757.27 | | | 合同资产 | 960,425.78 | 718,490.22 | | 1,678,916.00 | | 合计 | ...

郑州三晖电气股份有限公司 5、2024 年 6 月 28 日，公司监事会召开了第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 6、2024 年 7 月 10 日，公司监事会召开了第六届监事会第二次会议，审议 通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则， 认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决议等 执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，实 现健康、可持续发展，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 17 日，公司监事会召开了第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-013 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华")的前身是 1985 年成 立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：68 人，上年度末注册会计师人数：359 人，上年度末 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人。 20 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-019 郑州三晖电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第 18 号>的通知》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 的要求变更会计政策。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 1、2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。 在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 68,071.20 万元，比上年同期上升 108.71%；实现归属于上市公司股东净利润 1,809.97 万 元，比去年同期增长 206.19%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 116，515.40 万元，同比增长 50.86%，归属于母公司所有者权益合计 52,727.91 万元，同 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度往 | 2024 年度往 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末往 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 来累计发生金 | 来资金的利 | | | | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 往来资金余额 | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...

1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品； 2.投资金额：额度不超过人民币 35,000 万元 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-015 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财 务负责人负责组织实施。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合 法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元 的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-010 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第六届董事会第八次会议 的通知》，2025 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议在公司二楼会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度总经理工 作报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 ...