证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-081 郑州三晖电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：郑州三晖电 气股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）已经连续 11 年为公司提供审计服务，为确保公司 审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应公司未来业务的发展需要， 公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"或"众华会 计师事务所"）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本次变更事项 并确认无异议。公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 4、2022 年度立信对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 5、公司审计委员会、独立 ...

第一条 为完善郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-080 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》， 2023 年 12 月 6 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书李琳先生列席 了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司 提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好 的适应公司未来业务的发展需要 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-079 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》， 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所 的议案》。 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司 提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应 公司未来业务的发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度的财务审计及内 ...

郑州三晖电气股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十九次会议 经核查，众华会计师事务（特殊普通合伙）所在独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面具备为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司 2023 年 度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰当，符合公司发展要求，不存在损 害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘任众华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：曹芳、赵婷婷 2023 年 12 月 1 日 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对拟提交第五届董事会第十九次会议审议的相关事 项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： ...

郑州三晖电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-078 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十八 次会议决议公告》（公告编号：2023-077）、《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-076）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 28 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股 ...

经核查，公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会表决程 序合法、合规。 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司 稳定、健康、可持续发展。 郑州三晖电气股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十八次会议审议的事项 进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购股份不会对公 司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致 公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位 ...

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》， 2023 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》。 同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），回购资金总额不超过 3000 万元，不低于 1500 万元，回购价格 不超过 21 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。本次回购用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购公司股份事宜无需提交公司股东大会审议。为保证本次股份回购的 顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规允 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-076 郑州三晖电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超 过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含），回购价格不超过 23.00 元/ 股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数 量为准。 2、本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 3、本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他 人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的 计划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履 ...