| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 9：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯的方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230925 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时间 2023年9月25日下午15:00至16:30 公司通过价值在线“投资者关系互动平台”（https://eseb.cn/189H8Iv5Oik）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：方隽云 副总经理：邓水岩 上市公司接待 董事、董事会秘书：张君刚 人员姓名 财务总监：王琼 独立董事：张睿 保荐代表人：董超 参与单位名称 投资者网上提问 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 2023年9月21日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前访问 www.ir-online.cn 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年半年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者 积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在公 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-057 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公 司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙 江元龙对其所持有的公司部分股权进行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 浙江 元龙 201,421,240 46.54% 69,875,000 81,175,000 40.30% 18.76% ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 编号：20230824 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|---------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他（腾讯会议） | | | 时间 | 2023 年8月23日上午10:00 | 至 12:00 | | 地点 | 浙江省杭州市拱墅区大关路 | 100号绿地中央广场10幢24层会议室 | | 上市公司接待 | 1、董事、董事会秘书：张君刚 | | | 人员姓名 | 2、营销副总：孙燕华 | | | | 3、证券事务助理：倪瑞聪 | | | | 1、国君资管 | | | | 2、招商证券股份有限公司 | | | | 3、长江资管 | | | | 4、淳厚基金管理有限公司 | | | | 5、诺安基金 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江洁 美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对洁美科技收购马丁科瑞半导体技 术（南京）有限公司（以下简称"马丁科瑞"）3.1746%股权暨关联交易事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 1、为进一步整合公司优势资源，实现公司业务协同效应以及产业布局的优 化，提升公司盈利能力及市场竞争力，公司拟与控股股东浙江元龙股权投资管 理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）签署《浙江元龙股权投资管理集团 有限公司与浙江洁美电子科技股份有限公司关于马丁科瑞半导体技术（南京） 有限公司之股权转让协议》，收购其所持有的马丁科瑞 3.1746%的股权，对应注 册资本 235.151515 万元（以下简称"本次收购"）。 本次收购在浙江元龙初始投资成本的基础上，经双方友好协商转让价 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:30 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，其他董事 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易的议案》 1、股权转让概述 为进一步整合公司优势资源，实现公司业务协同与产业布局，提升公司盈利能力及 市场 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-055 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 23 日 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:30 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 会议召集人已在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 监事3 人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交 易的议案》 监事会认为公司受让浙江元龙股权投资管理集团 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及 《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江洁 美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就公司 第四届董事会第七次会议有关事项，发表以下事前认可和独立意见： 一、《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易议案》的事 前认可和独立意见 1、事前认可意见 我们对本次受让股权的事项进行了认真的事前审查，认为本次交易符合公司实际情 况，交易双方根据公平、公正、交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益 的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第七次 次会议审议。 2、独立意见 经核实，本次受让浙江元龙持有的马丁科瑞3.1746%的股权暨关联交易事项，交易 双方依据公平、公正、合理的原则进行，交易价格公允合理，关联交易的审议程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定 ...