证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-033 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年 5 月 6 日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，其中 2024 年度的利润分配具体方案为： 以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 430,912,747 股剔除回购专户持有 4,957,500 股后的总股本 425,955,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 （含税），共计派发现金 51,114,629.64 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配 预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转股、股份回购、再融 资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）， 相应 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-031 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2024 年度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见 附件）条款的约定，自 2025 年 5 月 15 日至 2024 年度权益分派股权登记日止， 公司可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）将暂停转股， 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"洁美转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、暂停转股时间：2025 年 5 月 15 日起至 2024 年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江洁美电子科技股份 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-029 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席 会议的董事为方骥柠女士。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》 根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第 十七条第三款的规定，本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续 期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于 公司第二期员 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的 议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 持股计划"）的存续期再次延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 12 日。现将相关 情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议与 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通过了《关于<浙江洁 美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，同意本持股计划，并于 2021 年 12 月 20 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》 根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第 十七条第三款的规定，本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续 期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于 公司第二期员工持股计划将于 2025 年 7 月 12 日到期届满，公司员工持股计划管理委 员会召开了第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，基于对公司未来持续发展的 信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将公司第二期员工持股计划的存续期再次 延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 12 日。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 202 ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨洁美科技（002859.SZ） [Table_Title] 收入稳健增长，研发大幅投入拓展高端领域 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 2024 年报及 2025 一季报，2024 年度实现收入 18.2 亿元，同比变动 15.6%，归属净 利润 2.0 亿元，同比变动-20.9%，归属扣非净利润 2.0 亿元，同比变动-21.9%。2025Q1 实现 收入 4.1 亿元，同比变动 14.0%，环比变动-12.9%，归属净利润 0.3 亿元，同比变动-36.7%， 环比变动 34.9%，归属扣非净利润 0.3 亿元，同比变动-40.2%，环比变动 25.3%。 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 [Table_Author] SAC：S0490516100002 SAC：S0490517070012 SAC：S0490518070003 SAC：S0490521030001 SFC：BUT911 SFC：BUW100 SFC：BVA881 马太 杨洋 谢尔曼 王明 洁美科技（002 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 洁美科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-028 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日的交易时 间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2、会议地点：浙江洁美电 ...

证券之星消息，2025年4月29日洁美科技（002859）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 具体内容如下： 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司在深圳证券交易所互动易平 台举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如 下：问：您好我想一下2023年年报披露的"筹资活动产生的各项负债变动情况"中，几项负债本期减少的现金变动 为944,546,50元(剔除租赁负债与其他非流动负债后与债务筹资相关的为913,865,7元)，为什么合并现金流量表"偿 还债务支付的现金"仅有873,377,05元？ 答：您好，差额部分为借款利息及可转债利息，体现在合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现 金"中。 问：一下子公司柔震科技生产的复合铝箔和复合铜箔是否可以应用到机器人、无人机等终端？另外，固态电池是 否会用到复合铝箔和铜箔？ 答：可以应用于该领域，复合集流体主要应用于消费类锂电池、动力电池(涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货 轮、机器人、无人机等多种动力应用场景)以及储能电池客户。柔震科技已经与下游众 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20250429 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 洁美科技 年度暨 年第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 2024 2025 | | | | 向全体投资者 | | | | 16:30 | | | 上市公司接待 | 主持人：洁美科技 | | | | 1、董事长、总经理：方隽云 | | | | 3、董事、董事会秘书：张君刚 | | | 人员姓名 | 4、副总经理：邓水岩 | | | | 5、财务负责人（财务总监）：王琼 | | | | 6、保荐代表人：董超 | | | | 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通 | | | 投资者关系活 | 交流，公司在深圳证券交易所互动易平台举办 年度暨 年第一季度业 2024 20 ...