特别提示： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于不向下修正"洁美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于"洁 美转债"当期转股价格 80%的情形，已触发"洁美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"洁美转债"转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个 月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发"洁美转债"转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易 日起满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日重新起算，若再次触发"洁美转债"转 股价格 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250113 | | ☑特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | | □其他 | | | | 1、华西证券 | | | | 2、深圳互兴投资 | | | | 3、华泰证券 | | | | 4、西部利得基金 | | | | 5、中金公司 | | | | 6、天风证券 | | | | 7、民生证券 | | | | 8、广发证券 | | | 参与单位名称 | 9、光大证券 | | | | 10、上海睿郡资产管理有限公司 | | | | 11、甬兴证券 | | | | 12、信达澳亚 | | | | 13、国金证券 | | | | 14、南京证券 | | | | 15、国盛证券 | | | | 16、信达证券 | | | | 17、中信建投证券 | | | | 18、招商证券 | | 1 | | 19、 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江洁美电子科技股份 有限公司（以下简称"洁美科技"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王天祺、董超 （三）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （四）培训地点：公司会议室 （五）培训人员：王天祺 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相 关人员 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对洁美科技进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务 ...

特别提示： 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-005 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于"洁美转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、证券代码：002859；证券简称：洁美科技 2、债券代码：128137；债券简称：洁美转债 3、当期转股价格：26.68 元/股 4、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日 5、自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 8 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价低于"洁美转债"当期转股价格的 80%（转股 价格的 80%为 21.34 元/股），预计后续有可能触发"洁美转债"转股价格的向下修正条件。 若未来触发"洁美转债"转股价格的向下修正条款，即当公司股票在任意连续 30 个交 易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会将召开会议决 定是否行使"洁美转债"转股价格 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][3]. Core Insights - The company has acquired a controlling stake in Zhejiang Rouzhen Technology Co., Ltd. for 30 million RMB, corresponding to a 56.83% equity stake, which is expected to enhance its position in the composite aluminum foil market [2]. - Rouzhen Technology has completed its business registration changes and has received mass production orders for composite aluminum foil, which has been validated by major battery manufacturers [2]. - The acquisition is part of the company's strategic expansion in the new energy materials sector, complementing its existing BOPET film business and enhancing its product offerings [2]. - The company's production capacity for release films is currently 400 million square meters, with ongoing expansions planned based on customer demand [2]. - The company anticipates continued growth in its release film business driven by downstream demand, projecting net profits of 258 million, 359 million, and 462 million RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 34, 24, and 19 [2]. Financial Summary - The company expects revenue growth rates of 20.8%, 25.2%, 22.3%, and 27.0% for the years 2023, 2024, 2025, and 2026, respectively [7]. - The projected net profit for 2023 is 256 million RMB, with a growth rate of 54.1%, followed by 258 million RMB in 2024, 359 million RMB in 2025, and 462 million RMB in 2026 [7][10]. - The gross profit margin is expected to improve from 35.82% in 2023 to 41.34% in 2025, before slightly declining to 40.48% in 2026 [4].

债券代码：128137 债券简称：洁美转债 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公 司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司特制定"质 量回报双提升"行动方案。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于"质量回报双提升"行 动方案的公告》（公告编号：2025-002）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表 ...

特别提示： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323号"文核准，浙江洁美电子科技 股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额60,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于 2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债 ...

Group 1 - The company, Jiemai Technology, has acquired control of Zhejiang Rouzhen Technology Co., Ltd. for a transaction price of 30 million RMB, expanding its layout in polymer metal composite membrane materials in the new energy sector [1] - Rouzhen Technology specializes in composite current collector products that combine metal coatings and polymer layers, suitable for lithium-ion batteries, enhancing energy density and safety performance [1][3] - The company has multiple patents related to lithium batteries and offers over ten types of metal polymer composite current collector products, applicable in various scenarios including power, 3C, and energy storage [1][3] Group 2 - Jiemai Technology has a strong background in electronic-grade film materials, equipped with advanced BOPET film production lines, and has developed key electronic film materials such as release films and cast films [2] - The thin BOPET film is a core raw material for Rouzhen Technology's composite aluminum foil current collectors, indicating a synergistic effect between the two companies at the industry chain level [2] - Rouzhen Technology is involved in the "14th Five-Year" key research and development plan by the Ministry of Science and Technology, collaborating with Huazhong University of Science and Technology and Nanjing Tongning New Materials Research Institute to establish a research center [3] Group 3 - The transaction is expected to enhance Jiemai Technology's research and development of ultra-thin BOPET film products and expand its film surface treatment processes, improving its coating technology platform and innovation capabilities [4]

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-094 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 2024 年 12 月 30 日，公司接到控股子公司柔震科技的通知，柔震科技近日完成了工 商变更登记手续并取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次 工商变更情况及控股子公司柔震科技的相关情况说明如下： | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 唐彦 | 方隽云 | | 工商登记 股东情况 | 浙江长宇新材料股份有 限公司、宁德新能源科 技有限公司、海宁盈泰 企业管理合伙企业（有 限合伙）、海宁盈震企 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 宁德新能源科技有限公司 海宁盈震企业管理合伙企业（有限合伙） 海宁盈泰企业管理合伙企业（有限合伙） 唐彦 唐忻妍 | | | 业管理合伙企业（有限 合伙）及唐彦、唐忻妍 等十三名自然人股东 | 伽龙 吴明忠 焦鑫鹏 | 一、本次工商变更主要事项 二、新取得营业执照的基本信息 公司名称：浙江柔震科技有限公司 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于收购取得的控股子公司浙江柔震科技有限 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押到期后延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 所持本公司部分股份质押到期后办理了延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 1、本次质押延期购回基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次延期 | 占其 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 购回股份 | 所持 | | | 为补 | | | 后质 ...