2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1986年10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位；1997年1月获得浙江 大学工业自动化专业工学博士学位。1986年10月至1993年9月，任合肥工业大学电气工程系 助教、讲师；1997年1月至1999年1月，任浙江大学计算机系博士后；1999年2月至2001年12 月，任浙江大学控制系副教授；2001年12月至今，任浙江大学控制科学与工程学院教授，博 士生导师，工业控制研究所副所长。2016年6月至今，先后兼任杭州士兰 ...

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订对照表》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | | | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | 策的质量，完善公司的治理结构，提升 | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | | | 公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 | | 1 | 策的质量，完善公司的治理结构，根据 | 运作水平，促进公司可持续高质量发展， | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《浙 | 根据《公司法》《上市公司治理准则》 | | | 江洁美电子科技股份有限公司章程》（以 | | | | | 《浙江洁美电子科技股份有限公司章 | | | 下简称"《公司章程》"）及其他有关 | 程》（以下简称"《公司章程》"）及 | | | 规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323号"文核准，浙江洁美电子科技 股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额60,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于 2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债 ...

它可以防止产品的静电触碰，保护芯片不受损坏，以及方便自动化检测和安装等。 人民财讯3月18日电，洁美科技3月18日在互动平台表示，IC Tray，即IC托盘，也称为电子芯片托盘， 是半导体封测企业为其芯片（IC）封装测试所用的包装用塑料托盘。 IC Tray可用于BGA、QFN、QFP、PGA、TSOP、TQFP、LQFP、PLCC、SoC、SiP等多种封装方式。 公司IC Tray产品正在逐步突破品类并放量。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 1 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：91330523MACMQWPH6N 4、住所：浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区 5、法定代表人：方隽云 6、注册资本：叁仟万元整 7、成立日期：2023 年 06 月 21 日 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司浙江洁美高分子材料有限公司 （以下简称"洁美高分子"）的通知，洁美高分子于近日完成了工商变更登记手续并取得了 安吉县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | | 原登记内容 | | 变更后登记内容 | | --- | --- | ...

债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号：20250121 | | --- | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 1、上海德邻众福投资管理有限公司 | | | 2、汇心基金 | | 上市公司接待 | 董事、董事会秘书：张君刚 | | 人员姓名 | | | | 一、介绍收购柔震科技的相关情况 | | | 2024 年 12 月，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为"洁美科技" | | | 或"公司"）与浙江柔震科技有限公司（以下简称"柔震科技"）原实际控制人 | | | 及部分老股东经过友好协商达成一致协议，公司以受让柔震科技原股东股权的 | | | 方式取得了柔震科技的控制权（以下简称"本次收购"），本次收购的总价款为 | | 动主要内容介 | 万元人民币，对应柔震科技出资比例的 年 月 日， | | 绍 ...

Group 1: Acquisition Overview - Zhejiang Jiemai Technology Co., Ltd. acquired control of Zhejiang Rouzhen Technology Co., Ltd. through a share transfer agreement with original shareholders, with a total acquisition cost of 30 million RMB, corresponding to a 56.8334% equity stake [2][3] - The acquisition does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as per regulations, thus no board or shareholder approval is required [2][3] Group 2: Production Capacity and Expansion Plans - Rouzhen Technology currently operates 3 production lines for composite aluminum foil with a monthly capacity of 300,000 to 400,000 square meters, and 1 production line for composite copper foil with a capacity of 200,000 to 300,000 square meters [3][4] - Plans for 2025 include adding 7 new production lines for composite aluminum foil and 4 for composite copper foil, with a total of 20 lines for aluminum foil and 15 for copper foil by 2026, aiming for an annual capacity of 72 million to 96 million square meters for aluminum foil and 36 million to 54 million square meters for copper foil [3][4] Group 3: Product Applications and Market Strategy - Rouzhen Technology's main products include composite aluminum foil, composite copper foil, and carbon-coated composite aluminum foil, primarily serving the consumer lithium battery, power battery, and energy storage battery markets [4] - The company has established deep cooperation with numerous battery clients and aims to accelerate market expansion and large-scale application of new products [4] Group 4: Company Support and Industry Outlook - The company plans to support Rouzhen Technology by enhancing communication with downstream clients and leveraging its resources to facilitate capacity expansion and product sales growth [4][5] - The current industry outlook remains stable, with anticipated growth driven by new energy, smart manufacturing, 5G commercialization, and AI applications, prompting the company to maintain moderate production expansion to meet downstream demand [5]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会 议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《上海证券报》 ...

特别提示： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于不向下修正"洁美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于"洁 美转债"当期转股价格 80%的情形，已触发"洁美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"洁美转债"转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个 月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发"洁美转债"转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易 日起满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日重新起算，若再次触发"洁美转债"转 股价格 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250113 | | ☑特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | | □其他 | | | | 1、华西证券 | | | | 2、深圳互兴投资 | | | | 3、华泰证券 | | | | 4、西部利得基金 | | | | 5、中金公司 | | | | 6、天风证券 | | | | 7、民生证券 | | | | 8、广发证券 | | | 参与单位名称 | 9、光大证券 | | | | 10、上海睿郡资产管理有限公司 | | | | 11、甬兴证券 | | | | 12、信达澳亚 | | | | 13、国金证券 | | | | 14、南京证券 | | | | 15、国盛证券 | | | | 16、信达证券 | | | | 17、中信建投证券 | | | | 18、招商证券 | | 1 | | 19、 ...