浙江洁美电子科技股份有限公司 3、董事会专门委员会：作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提 名委员会委员，报告期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、外汇套期保值、日常关联交 易等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与财务报告审计工作， 与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人毕业于上海交通大学金融工程专业。2011年2月至2012年12月，担任浙江大学 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 《董事会审计与风险管理委员会工作细则修订对照表》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 审计委员会是董事会下设 | 第二条 审计与风险管理委员会是 董事会下设的专门委员会，对董事会负 | | | 的专门委员会，对董事会负责，向董事 | 责，向董事会报告工作，主要负责监督 | | | 会报告工作，主要负责监督公司的外部 | | | 1 | 审计，指导公司内部审计工作，促进公 | 公司的外部审计，指导公司内部审计工 | | | 司建立有效的内部控制并提供真实、准 | 作，促进公司建立有效的内部控制并提 | | | 确、完整的财务报告。 | 供真实、准确、完整的财务报告，指导、 监督和评价公司风险管理工作。 | | | | 第十条 审计与风险管理委员会的 | | | 第十条 审计委员会的主要职责与 | 主要职责与权限： | | | 权限： | （一）监督及评估外部审计机构工 | | | （一）监督及评估外部审计机构工 | 作； | | | 作； | （二）监督及评估内部审计工作； | | | （二）监督及评估内部审计工作； | （ ...

1 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，指导、监督和 评价公司风险管理工作。 第二章 审计与风险管理委员会的人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并 由三名董事组成。 第四条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事委员过半数，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计与风险 管理委员会全部成员均须 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《浙江洁美电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江洁美电子科技股份 有限公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 相关要求。 浙江洁美电子科技股份有限公司 经核查独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为，上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲 师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到 浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019年11月1日通 过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为"1910725461"的《上 市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水 平，促进公司可持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担 任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会工作，当战略与可持续发展委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与可 持续发展委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何 一名 ...

2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1986年10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位；1997年1月获得浙江 大学工业自动化专业工学博士学位。1986年10月至1993年9月，任合肥工业大学电气工程系 助教、讲师；1997年1月至1999年1月，任浙江大学计算机系博士后；1999年2月至2001年12 月，任浙江大学控制系副教授；2001年12月至今，任浙江大学控制科学与工程学院教授，博 士生导师，工业控制研究所副所长。2016年6月至今，先后兼任杭州士兰 ...

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订对照表》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | | | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | 策的质量，完善公司的治理结构，提升 | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | | | 公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 | | 1 | 策的质量，完善公司的治理结构，根据 | 运作水平，促进公司可持续高质量发展， | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《浙 | 根据《公司法》《上市公司治理准则》 | | | 江洁美电子科技股份有限公司章程》（以 | | | | | 《浙江洁美电子科技股份有限公司章 | | | 下简称"《公司章程》"）及其他有关 | 程》（以下简称"《公司章程》"）及 | | | 规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323号"文核准，浙江洁美电子科技 股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额60,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于 2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债 ...

它可以防止产品的静电触碰，保护芯片不受损坏，以及方便自动化检测和安装等。 人民财讯3月18日电，洁美科技3月18日在互动平台表示，IC Tray，即IC托盘，也称为电子芯片托盘， 是半导体封测企业为其芯片（IC）封装测试所用的包装用塑料托盘。 IC Tray可用于BGA、QFN、QFP、PGA、TSOP、TQFP、LQFP、PLCC、SoC、SiP等多种封装方式。 公司IC Tray产品正在逐步突破品类并放量。 ...