（三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得 超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 浙江洁美电子科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带 来的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务，但 未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料的相 关期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原 材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职制度 第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》《浙江洁美电子科技 股份有限公司独立董事制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》 的规定。 第四条 高级管理人员在任期届满前辞任，应根据公司干部离职管理规定提 前通知董事会，辞任的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》 规定 的不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、 高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-082 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会现就提名董树荣为浙江洁 美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-080 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维东作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事 会提名为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

备查文件 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-085 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月21日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满，公司董事会将进行换届选举， 换届后的第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（由公司 职工代表大会选举产生），独立董事3名。2025年11月20日，公司召开第六届职工代表大 会第三次会议，通过民主选举方式选举潘春华为公司第五届董事会职工代表董事。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查并征得候选人 同意，现公司第四届董事会拟提名 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-076 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 备查文件 1、公司第六届职工代表大会第三次会议决议。 特此公告。 关于选举职工代表董事的公告 2025年11月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表监事潘春华个人简历 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期即将于 2025 年 12 月 8 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。为保障董事会的正常运作，公司 于 2025 年 11 月 20 日召开了公司第六届职工代表大会第三次会议，通过民主选举方式选 举潘春华女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，潘春华女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会， 任期三年，与第五届董事会非职工代表董事 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-081 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐杨作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 提名为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 公司章程修正案 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"、"本 公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《浙江洁美电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，于经修订后的 《公司章程》生效之日，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体 内容详见附件：1、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》；2、《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》。《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理 局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。具体修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 为维护公司、股东、职工 | 第一条 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-084 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会现就提名徐杨为浙江洁美 电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-083 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会现就提名徐维东为浙江洁 美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公 ...