| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 （一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展 2024 年，公司较好的完成了年初制订的计划，全年实现营业收入 18.17 亿元，归属 于上市公司股东净利润 2.02 亿元，加权平均净资产收益率为 6.84%。另外，公司进一步 拓展了新能源材料领域的产品范围，并购柔震科技，将膜材料业务延伸至复合集流体， 复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔等产品进一步丰富了公司的产品体系，优化了业务 布局，增强了公司在新能源材料领域的研发和创新能力，有效推动了公司高质量发展。 具体情况详见本章节的管理层讨论与分析相关内容。 （二）重视股东回报，加强投资者关系管理 1、持续现金分红，回报投资者 公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理 性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 6.30 亿元，占累计归属于上市公司股东净利 润的 33.34%。其中，2022-2024 年累 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 徐维东 张 睿 方骥柠 董事会审计委员会对拟续聘 2025 年度审计机构的意见 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会审计委员会对拟续聘2025 年度审计机构的意见》之签字页 董事会审计委员会： 2025年4月10日 ...

| 天于本报告 | 05 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进洁美科技 | 09 | | 责任管理,永续发展 | 17 | | ESG关键绩效量化表 | 131 | | 指标索引 | 140 | | 读者反馈意见表 | 148 | | 专题：持续创新研发,创造一流品牌 | | --- | | 品质保障 | | 客户服务 | | 数智转型 | | 1 | | --- | | 专题：应对气候变化,坚持绿色低碳 | 51 | | --- | --- | | 环境管理 | રા | | 排放治理 | 72 | | 资源利用 | 76 | | 专题:绿色责任采购,搭建供应链条 | 8 | | --- | --- | | 人力发展 | ਰੇ | | 职业安全 | 1 | | 社会公益 | 1. | | 专题：内控风险管理，推行稳健经营 | 1 | | --- | --- | | 三会运作 | 1 | | 投资者关系 | 1 | | 商业道德 | 1 | | | | --- | 洁美科技 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 董事长致辞 走进洁美科技 责任管理，永续发展 价值创造 环境 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-022 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2025年5月6日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2024年年度股东大会， 现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 公司决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、审议并通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2024 年修订）》 的相关规定，现将《公司 2024 年年度报告及其摘要》提交监事会审议。 同时，公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对 董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 11:00 以现场及通讯表决相结合 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司 2024 年年度报告及检查公司财务的意见 公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025 年 4 月 11 日审议通过了公司《关于< 公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会 编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务 状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、 检查和审核，并且 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董 事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云 先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）调整原则 自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变 动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不 变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分 配方案须报经 ...

洁美科技（002859）公告，2024年营业收入18.17亿元，同比增长15.57%。归属于上市公司股东的净利 润2.02亿元，同比下降20.91%。基本每股收益0.47元/股，同比下降20.34%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...