（一）本次担保基本情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月与兴业银行股份有 限公司湖州安吉绿色支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银湖企二安高保第20231123 号），具体内容详见公司2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。目前上述《最高额保证合同》已到 期。为满足公司经营发展需要，公司于2024年11月26日与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿 色支行续签了《最高额保证合同》（以下简称"本合同"）（合同编号：兴银湖企二安高保第 20241108号），为全资子公司浙江洁美半导体材料有限公司向兴业银行股份有限公司湖州安 吉绿色支行的人民币授信额度1,000万元提供连带责任保证。 （二）审议程序 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | ...

关于"洁美转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128137 债券简称：洁美转债 2、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 3、暂停转股时间：2024 年 11 月 18 日起至 2024 年前三季度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年 11 月 29 日） 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年前三季度权益 分派，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的 规定，公司可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 20 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、法定代表人：方隽云 6、注册资本：贰亿元整 浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司 （以下简称"江西电材"）的通知，江西电材于近日完成了工商变更登记手续并取得了宜黄 县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 万元人民币 10,000.00 | 万元人民币 20,000.00 | 二、新取得营业执照的基本信息 1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、统一社会信用代码：9136102676 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于根据2024年前三季度利润分配实施方案调整 "洁美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"洁美转债"转股价格调整的相关规定及调整依据 2024 年 11 月 11 日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，具体方案为： 以截至 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 430,911,905 股，扣除回购专户上已回购股份（根 据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份 4,957,500 股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本 425,954,405 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 51,114 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，方案的具体内 容为：以截至 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 430,911,905 股，扣除回购专户上 已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条 规定，公司已回购股份 4,957,500 股不享有利润分配、公积金转增股本的权利） 后的总股本 425,954,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 51,114,528.60 元（含税）（具体以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-084 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"洁美转债"暂停转股的提示性公告 2024 年 11 月 16 日 1 1、债券代码：128137 2、债券简称：洁美转债 3、转股时间：2021年5月10日至2026年11月3日 附件：《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中"暂停转股"的约定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、暂停转股时间：2024年11月18日起至2024年前三季度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布2024年 前三季度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的 约定，自2024年11月18日至2024年前三季度权益分派股权登记日止，公司可转换公 司 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司经营发展需要，公司于2024年11月13日与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿 色支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银湖企业二安高保第20241104号），为全资 子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行的人民币 5,000万元的授信额度提供连带责任保证。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （二）审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会 第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相 互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元 融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州 万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息 ...

| 证券代码:002859 | | --- | | 债券代码:128137 | 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 5、会议 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 洁美科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 20 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债 券 代 码 ： 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 ...