二、新取得营业执照的基本信息 名称：浙江柔震科技有限公司 统一社会信用代码：91330481MA2JFKMW65 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：方隽云 注册资本：壹仟陆佰柒拾伍万元整 住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路 130 号 9 幢 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-086 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于完成对控股子公司浙江柔震科技有限公司增资暨工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称为"洁美科技"或"公司"） 完成了 对控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称"柔震科技"）增资，本次按增资前 6.3 亿元估值以自有资金 4,000 万元对柔震科技进行增资，公司认购柔震科技全部新增注册 资本 100 万元，对应本次增资后柔震科技全部股权的 5.9701%，柔震科技注册资本由 1,575 万元人民币增加至 1,675 万元人民币，公司持有柔震科技的股权比例由 60.4127% 变更为 6 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技公告编号：2025-075 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临 时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月12日的交易时间即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 11月21日晚间，洁美科技发布公告称，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公 司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第四届董事会拟提名方隽云先生、方骥柠女士、张君 刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐维东先生、董树荣先生、徐杨先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述6名第五届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东会决议之日起 计算。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"浙江洁美电子"）发布《回购股份管理制度》（以下 简称"制度"），旨在进一步规范公司股份回购行为，维护投资者合法权益，完善公司治理结构。该制度 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等法律法规制定，对回购股份的适用情形、实施 条件、操作方式、资金来源及信息披露等方面作出全面规定，为公司未来可能的股份回购操作提供了明 确指引。 明确回购适用情形及触发条件 制度明确，公司回购股份适用于四大情形：一是减少公司注册资本；二是用于员工持股计划或股权激 励；三是用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；四是为维护公司价值及股东权益所必需。 其中，第四种情形"维护公司价值及股东权益所必需"需满足以下条件之一：公司股票收盘价格低于其最 近一期每股净资产；连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；公司股票收盘价 格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；或中国证监会规定的其他条件。 规范回购实施条件与操作方式 回购基本条件 制度规定，公司回购股份需满足多项基本要求，包括公司股票上市已满六个月（因维护公司 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投 资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《浙江洁美电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规范性 文件及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较 大影响的信息，包 ...

董事、高级管理人员对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺 的，应当严格履行承诺。 公司董事、高级管理人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、规范性文件 及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密义务，不得利 用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交 ...

第五条 本制度适用于公司及属下各分、子公司。 第六条 公司董事会为公司社会责任的决策机构，对公司社会责任相关的重 大事项进行决策并审议公司年度社会责任报告。 公司董事会办公室负责具体落实公司股东权益保护、投资者关系相关制度， 负责编制公司年度社会责任报告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 社会责任管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）履行 社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有 关法律法规和公司《内部控制基本规范》等制度规范，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国 家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应 商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，践行绿色发展理念，积极从事环境 保护、社区建设等公益事业，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利 益、自身发展 ...

审计与风险管理委员会成员应当具备履行审计与风险管理委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计与风险管理委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 审计与风险管理委员会工作。审计与风险管理委员会召集人应当为会计专业人士。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，指导、监督和评价 公司风险管理工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计与风险管理委员会的人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生， ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水 平，促进公司可持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略与可持续发展委员会工作，当战略与可持续发展委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；战略与可持续发展委员会 召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情 ...