| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告 一、担保情况概述 （一）审议程序 公司于2025年4月11日审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保 的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币35亿元融资额度内， 同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限 公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体 材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震 科技有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的 担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000.00万元、杭州万荣科技 有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁 美电子信息材料有限公司预计额度32,8 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会 计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）是一家主要从事上市公司审 计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公 司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-016 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江洁美电子信 息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需 要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯 一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的 安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购 买日常生产所需的蒸汽能源及服务。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司全资子公司浙江洁美电材向关联方临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源 及服务，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行煤热联动机制。具体 交易价格以市场同期同类能源产品及服务价格为基础确定，以货币方式结算，考虑煤价 波动等因素，预计 2025 年度日常关联交易金额共计不超过 7,500 万元。 二、关联人介绍和关联关系 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作 和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事 会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求。 2024 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席 会议的情况，全 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-021 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于《未来三年股东回报规划（2025-2027）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资 者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2025-2027）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远利益和可持续发展目标，在综合分析企业经营发展实际状况、股 东要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等因素 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 | 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 | | --- | | 进行现场检查。 | | 宋执环 | | ાર | | --- | --- | --- | | 张 | 容 | 17 | | 徐维东 | | 17 | 浙江洁美电子到波股 限公司 1 会 202 052300 3 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人 员。 | 是 | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司开展的外汇 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 五、公司开展外汇套期保值业务的风险 分析外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可 能存在如下风险： 由于公司主营业务中外销占比约 27%，有部分外汇收款， ...