本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.因工作安排，谢晓林先生辞去公司总经理职务，张志红先生、吴杰先生辞 去公司副总经理职务。 2.张水平先生因个人原因辞去公司董事职务。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-009 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事、高管辞职及聘任高管的公告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，谢晓林先生的辞职报告自新任总经理聘任后 生效，张水平先生、张志红先生、吴杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。截 至本公告日，谢晓林持有公司股票 37,189,932 股，张水平先生持有公司股票 1,131,750 股，张志红先生持有公司股票 1,125,000 股,吴杰先生持有公司股票 675,000 股。 因谢晓林先生、张志红先生和吴杰先生辞职后将继续在公司董事会担任董事 职务，其股份变动仍将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的 有关规定。 张 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的组织 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 51 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 1 月 30 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-006 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 东利益的情形，因此，全体监事一致同意该事项。 2.审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

名 称 关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司及谢晓林、吴杰采取出具警示函措施的决定 文 号 陕证监措施字〔2024〕1号 主 题 词 关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司及谢晓林、吴杰采取出具警示 函措施的决定 陕西盘龙药业集团股份有限公司,谢晓林、吴杰： 经查，你公司存在以下问题： 你公司2022年可转债募投项目"质量检验监测共享平台升级改造项目"计划 投资总额为4,956.84万元，包括场地装修费1,140万元和设备购置及维护费 3,816.84万元。公司《2022年年度报告》及《2022年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》中披露该项目投入608.73万元，项目进展为处于前期筹备阶 段，达到预定可使用状态时间为2023年9月30日；《2023年半年度报告》及 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中该项目投入金额仍为 608.73万元，项目进展披露为按照计划进行设备采购和工程建设，达到预定可 使用状态时间为2023年9月30日。 经查，该项目2022年度投入设备支出608.73万元，可以满足公司生产经营 需要，公司相关募集资金使用情况披露不准确，不符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-004 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司与西安医学院签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议自协议双方签字并盖章后生效。 2.本协议的签署不会对公司 2024 年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3.公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预 期的情况。 1.交易对方：西安医学院 6.主营业务：培养本科学历医药人才，促进卫生事业发展。基础医学、临床医学、 护理学、药学、及医学相关技术类学科本科学历教育；相关科学研究、继续教育、专 业培训、学术交流。西安医学院有国家药物临床试验机构 1 个，省级临床研究中心与 1 2.统一社会信用代码：126100004352006429 3.注册地址：西安市含光北路 74 号 4.办公地址：西安市未央区辛王路 1 号 5.注册资金：157,138.29 万元人民币 一、协议签署概况 分中心 12 个，陕西省重点实验室 3 个、陕西省工程技术研究中心 1 个，陕西省哲学 社会科学重 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-003 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收 到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西证监局"）出具的行政 监管措施决定书（陕证监措施字[2024]1 号），现将有关情况公告如下： 一、决定书的内容 经查，你公司存在以下问题： 你公司 2022 年可转债募投项目"质量检验监测共享平台升级改造项目"计划 投资总额为 4,956.84 万元，包括场地装修费 1140 万元和设备购置及维护费 3,816.84 万元。公司《2022 年年度报告》及《2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》中披露该项目投入 608.73 万元，项目进展为处于前期筹备阶段， 达到预定可使用状态时间为 2023 年 9 月 30 日；《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中该项目投入金额仍为 608 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得受陕西省卫生 健康委员会委托由商洛市卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》， 现将相关信息公告如下： 一、证书相关情况 证书编号：陕卫消证字（2024）第 H001 号 法定代表人（负责人）：谢晓林 单位名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-002 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司取得消毒产品生产企业卫生许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 生产方式：生产 注册地址：陕西柞水盘龙生态产业园 生产地址：陕西柞水盘龙生态产业园 资，注意投资风险。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 生产项目：消毒剂、卫生用品 生产类别：液体消毒剂、凝胶消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体、凝胶） 有效期限：2024 年 01 月 10 日至 2028 年 01 月 09 日 二、对公司的影响及风险提示 公司取得《消毒产品生产企业卫生许可证》资质，对公司的生产经营活动起到 一定的积极促进作用，对未来公 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-001 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省科 学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的《高新技术企业证 书》，公司再次通过高新技术企业的认定，具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司 证书编号：GR202361001569 发证时间：2023 年 11 月 29 日 有 效 期：三年 二、对公司的影响 按照《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相 关规定，公司获得高新技术企业认证证书的有效期内，可享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到税 务主管机关办理税收优惠的相关事宜。 公司被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的自主创新能力，增强 公司的行业竞争力。本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新 认定，在证书有效期内上 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 4 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会、谢晓林、吴杰： 根据中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对陕 西盘龙药业集团股份有限公司及谢晓林、吴杰采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕1 号）查明的事实，你公司存在以下违规行 为： 备采购和工程建设，达到预定可使用状态的时间为 2023 年 9 月 30 日。经查，该项目 2022 年度投入设备支出 608.73 万元，可 以满足你公司生产经营需要，你公司募集资金使用情况披露不准 确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事长兼总经 理谢晓林、董事会秘书吴杰未能恪尽职守、履行诚实勤勉义务， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。 你公司 2022 年可转债募投项目"质量检验检测共享平台升 级改造项目"计划投资总额为 4,956.84 万元，包括场地装修费 1,140 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司获得"陕西好商标"荣誉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-108 二、对公司的影响及风险提示 本次公司"盘龙七"商标获得"陕西好商标"称号，体现了公司"盘龙七"品 牌的市场影响力，同时也提升了公司整体形象及社会公信力。敬请广大投资者注意 投资风险。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 发证机构：陕西省品牌建设促进中心 发证日期：2023 年 12 月 有效期：2023 年 12 月—2026 年 11 月 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由陕西省知识产权局、陕西省农业农村厅、陕西省商务厅、陕西省文化 和旅游厅、陕西省市场监督管理局、宝鸡市人民政府主办的陕西商标品牌发展大会 在宝鸡召开。陕西盘龙药业集团股份有限公司的"盘龙七"商标荣获"陕西好商标" 称号。相关情况如下： 一、证书相关情况 品牌名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司"盘龙七" ...