（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 提 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构；行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会发现公 司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用 由公司承担。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事；独立董事过半数。公司董事 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会； 2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-031 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 与通讯相结合方式召开。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （1）现场会议召开日期：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00； 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 二、会议审议事项 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司股东会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （2025 年 月） 第一章 总则 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知 情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表 决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东 参加股东会及行使表决权提供便利。具体规定详见《股东会网络投票管理制度》、 《累积投票制度实施细则》、《中小投资者单独计票机制实施细则》。 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》 第三条 股东会是公 ...

Core Viewpoint - The financial report of Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. for the first half of 2025 shows significant growth in revenue and net profit compared to the same period in 2024, indicating a positive trend in the company's financial performance [5][7][8]. Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2025 reached CNY 574,023,000.14, an increase from CNY 455,356,633.75 in the same period of 2024, representing a growth of approximately 26.0% [5][7]. - The net profit for the first half of 2025 was CNY 59,979,473.51, slightly up from CNY 59,435,447.41 in the first half of 2024, indicating a stable profit margin [7][8]. - Basic and diluted earnings per share remained consistent at CNY 0.57 for the first half of 2025, unchanged from the previous year [8]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 2,362,246,494.51 at the end of the first half of 2025, compared to CNY 2,280,023,009.54 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.6% [3][4]. - Total liabilities rose to CNY 696,000,341.43, up from CNY 642,840,255.08, indicating an increase of about 8.3% [4][5]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,664,436,104.93 from CNY 1,635,217,029.35, showing a growth of approximately 1.8% [4][5]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2025 was CNY 62,620,899.02, down from CNY 111,157,587.41 in the same period of 2024, indicating a decrease in cash generation from operations [9][10]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2025 were CNY 1,166,765,970.54, slightly down from CNY 1,169,375,189.16 at the beginning of the year [9][10]. Cost Structure - Total operating costs for the first half of 2025 were CNY 502,134,108.31, compared to CNY 391,905,428.80 in the same period of 2024, reflecting an increase of approximately 28.2% [7][8]. - The cost of goods sold was CNY 280,795,329.78, up from CNY 171,037,480.65, indicating a significant rise in production costs [7][8].

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体 情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、 张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满 仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事 ...

| - 款 非经营性往来 | | | | 资金周转 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京实达信科技服务有限公司 | | | 全资孙公司 | | 其他应收款 | 610.00 | | | | 200.00 - | 810.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | | | | | 过去十二个月内与公司存在关联关系的控 | | | | | | | | | | 陕西盘龙鸿业大药房有限公司 | | | | 应收账款 | 3.83 | | - | | | 0.12 3.71 销售货款 | | 经营性往来 | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | 股公司 | | | | | | | 属企业 过去十二个月内与公司存在关联关系的控 | | | | | | | | | | 陕西盘龙鸿业大药房有限公司 | | | | 其他应收款 | | | | | | 16.50 - | - | 16.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | | | | 股公司 | | | | | | | | | | 总计 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （未经审计） 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,486,047.03 | 27,610,940.86 | | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 590,274,865.63 | 538,162,560.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,045,554.54 | 162,422,005.10 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,725,824.13 | 38,284,332.91 | | 支付的各项税费 | 53,745,884.15 | 54,589,089.32 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,136,703.79 | 17 ...