陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-051 出让年限：50 年； 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟 购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》。 根据公司发展规划，公司拟在西安高新区内出资购买土地使用权并建设盘龙生命 科学产业园，预计总投资不超过 10.05 亿元，具体项目投资金额以项目正式投资方案 为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟购买土地使用权情况 1.交易对方基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为西安高新技术产业开发区管理委员 会，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系。 2、交 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-050 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，陕西盘龙 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行 可转换公司债券 2,760,000 张，面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元， ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计 主管人员)程茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------- ...

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-052 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕 西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-047 3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产 业园的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-048 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 ...

汇总表 第 2 页 汇总表 第 1 页 | 企业 | 西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司 控股孙公司 | | 应收账款 | 1.05 | 0.02 | 1.07 | 销售货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,487.49 | 13.83 | 3,007.41 | 10,493.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,055.83 | 15,043.17 | 23,470.09 | 4,628.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 355.00 | 12.97 | 367.97 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450.00 | 21.88 | 21.88 | 450.00 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙健康产 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，胡奇飞先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总裁胡奇飞先生递交的书面辞职报告，胡奇飞先生因个人原因辞去公司总裁职 务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司 担任任何职务。在董事会聘任新总裁之前，由董事兼副总裁张德柱先生代为履行 总裁职责。公司及董事会对胡奇飞先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-045 截止 2024 年 7 月 31 日收盘，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高 价格为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-044 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于获评绿色工厂的自愿性信息披露公告 公司本次获评"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿色生产 和制造工作的肯定与鼓励，体现了公司助力碳达峰、碳中和目标实现的社会责任感， 有助于提高公司品牌知名度。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持 续发展理念，深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济效益与社会效益， 实现企业的高质量发展。本事项不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 7 月 10 日 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 一、基本情况 为完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和 目标，陕西省工业和信息化厅于 2024 年 7 月 8 日发布《陕西省工业和信息化厅关 于公布陕西省第五批绿色制造名单的通知》（陕工信发〔2024〕187 号）。经申报单 位自评价或第三方评价机构评价、属地工业和信息 ...