证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-008 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 截至本公告披露日，本次回购方案自公司董事会审议通过之日起已满 12 个 月，且本次回购 ...

一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 373,500 股，占公司总股本的 0.35%。最高价格 为 28.50 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 10,002,880.25 元（不含交易费用）。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-007 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-006 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利 润分配方案为：截至 2024 年 12 月 20 日公司总股份为 106,280,960 股，扣除公司 回购专用账户持有的股份 373,200 股，即参与利润分配的股份数 105,907,760 股 为基数，公司拟向该部分股东每 10 股派发现金红利金额为 0.50 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本，预计合计派发现金 5,295,388.00 元（含税）。 2.自公司披露本次权益分派方案至实施期间，公司新增回购股份 300 股，即 公司回购专用账户持有的股份数由 373,200 股变更为 373,500 股，参与利润分配 的股份数由 105,907,760 股变更为 105,907,460 股。公司已按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。现将权益分派方 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-005 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 373,500 股，占公司总股本的 0.35%。最高价格 为 28.50 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 10,002,880.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

之 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 二零二五年一月 0 地 址：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 1004-05 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所胡志超律师、陈晓昀律师出席公司 于 2025 年 1 月 22 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-003 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-066）， 现发布本次股东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2.股东会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-001 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-067 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盘龙药业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》。根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设情况， 结合公司实际经营需要，公司拟终止募集资金投资项目"陕西省医疗机构制剂集 中配制中心建设项目"，并拟将该项目的剩余募集资金（具体金额以资金转出当 日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、终止部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3323 号）文核准，公司公开 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-068 根据公司 2024 年三季度报表（未经审计），2024 年前三季度实现合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币 89,571,690.67 元，其中母公司实现净 利润 84,471,106.32 元，母公司累计可供分配利润为 574,348,369.87 元。 截至 2024 年 12 月 20 日公司总股份为 106,280,960 股，扣除公司回购专用账 户持有的股份 373,200 股，即参与利润分配的股份数为 105,907,760 股，公司拟 向该部分股东每 10 股派发现金红利金额为 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金 5,295,388.00 元（含税）。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变，相应调整每股分配 比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 三、利润分配方案的合理性说明 公司董事会基于对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，在确保公司持 续稳健经营及长远发展的 ...

1、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。中泰证券对本议案发表了核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-064 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议 于 2024 年 12 月 30 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙 医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 ...