证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-027 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见审计 报告（信会师报字[2024]第 ZF10412 号）确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 110,432,177.41 元，其中母公司 实现净利润 95,502,915.91 元，母公司累计可供分配利润为 513,078,850.75 元。 二、相关审批程序及意见 1.董事会意见 本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号— ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必 要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事；独立董事过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地 ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为陕西盘龙药业集团 股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）首次公开发行股票、2022 年度公开发行可转换公司债券以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规对《陕西盘龙药业集团股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"） 进行了核查，出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对盘龙药业内部控制制 度的建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会" 会议档案、2023 年度《内部控制自我评价报告》、监事会工作报告、内部审计 报告、相关信息披露文件和各项公司治理制度，从公司内部控制环境、内部控 制制度的建立和实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性和有效 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事津贴制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西 盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定及"责 任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 80,000.00 元（大写：人民币 捌万圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按年度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》、 《独立董事工作制度》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-032 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属 于公司自主变更会计政策的情形，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （一）变更日期及原因 财政部于 2023 年 10 月 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 210,115,513.50, a decrease of 6.87% compared to CNY 225,625,209.86 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 44.46% to CNY 31,147,203.65 from CNY 21,561,607.43 year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 210,115,513.50, a decrease of 6.7% compared to CNY 225,625,209.86 in Q1 2023[27]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 31,057,891.33, representing an increase of 42.3% compared to CNY 21,812,305.64 in Q1 2023[28]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥31,057,891.33, compared to ¥21,812,305.64 in Q1 2023, marking an increase of 42.3%[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 4,068.91% to CNY 63,478,364.28, compared to CNY 1,522,659.83 in the previous year[4]. - The total cash inflow from operating activities was ¥271,946,168.16, compared to ¥247,837,903.38 in the previous year, indicating an increase of 9.7%[31]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to ¥1,167,534,509.46, up from ¥796,263,057.99 at the end of Q1 2023, representing a growth of 46.5%[32]. - The cash flow from financing activities generated a net cash inflow of ¥49,220,138.89, compared to a net outflow of ¥10,705,969.23 in the same period last year[31]. - The company reported a financial income of CNY 8,010,392.93 in Q1 2024, compared to CNY 5,940,588.25 in Q1 2023, reflecting improved financial management[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,189,400,325.48, reflecting a 3.03% increase from CNY 2,125,019,711.04 at the end of the previous year[4]. - Current liabilities decreased to CNY 409,175,323.89 in Q1 2024 from CNY 480,407,247.86 in Q1 2023, a reduction of 14.8%[25]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,580,800,785.87 in Q1 2024 from CNY 1,549,045,182.15 in Q1 2023, showing growth in shareholder value[25]. Operating Costs and Expenses - The company experienced a 30.01% reduction in operating costs, amounting to CNY 79,960,232.85, attributed to changes in product sales structure[9]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 179,227,823.40, down 10.5% from CNY 200,170,026.24 in the same period last year[28]. - Research and development expenses increased by 13.33% to CNY 3,717,714.19, indicating a focus on innovation and product development[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,717,714.19, up from CNY 3,280,480.41 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[28]. - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥68,835,945.82, down from ¥118,994,138.29 in the previous year, indicating a decrease of 42.2%[31]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,878, with the largest shareholder holding 34.99% of the shares[11]. - The company reported that the top ten shareholders hold a total of 9,297,483 shares, representing a significant portion of the company's equity[12]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.30, up from ¥0.24 in the same period last year, reflecting a growth of 25%[29]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[4]. - The company has decided to terminate the upgrade project for the quality inspection and testing shared platform, reallocating the remaining funds to supplement working capital permanently[15]. - The company appointed Hu Qifei as the new president following the resignation of the previous general manager, Xie Xiaolin, who will continue to serve as chairman[18]. Regulatory and Project Updates - The company received administrative regulatory measures from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau due to inaccurate disclosures regarding the progress of certain fundraising projects[20]. - The construction of the Shaanxi Province Medical Institution Preparation Center has been delayed, with the new completion date set for December 31, 2024, extending the original timeline by one year[14]. - The company’s board of directors and supervisory board approved the extension of the project timeline for the medical preparation center to enhance the effectiveness of fundraising[14].

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售流通上市的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西盘龙药业集股份有限公司（以下简称"公司"或"盘龙药业"） 本 次解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行股票的限售流通股，拟解除 限售的股份数量为 9,352,740 股，占公司总股本的 8.8000%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号）批准，公司 向 13 名特定对象发行股票 9,352,740 股人民币普通股（A 股），每股发行价为 32.29 元。公司本次发行的股票于 2023 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股票登记后公司总 股本由 ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为陕西 盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的规定，对盘龙药业 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查具体情况 及核查意见如下： 一、2023年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意陕西 盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1709号），公司向13名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,352,740股。2023 年10月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登 记申请受理确认书》，其已 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可[2021]3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日 发行可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公 司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小区支 行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，开立在上海浦东发展银行 股份有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除不含税承销商承销费用人民币 1,981,132.08 元）， ...