证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-017 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见 审计报告（信会师报[2025]第 ZF10390 号）确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 120,271,592.81 元，截至期末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 659,732,692.20 元 ； 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 118,531,359.46 元，提取法定盈余公积金 11,853,135.95 ...

净利润连续8年增长 4月24日晚间，盘龙药业（002864）发布2024年年报，2024年公司实现营业总收入9.74亿元，同比微降 0.71%；实现归母净利润1.2亿元，同比增长8.91%，净利润创历史新高，且连续8年呈现正增长。2024 年，公司经营活动现金流净额为1.57亿元，截至2024年末，公司货币资金余额为11.69亿元，均创历史新 高，充沛的现金流为公司未来发展奠定坚实基础。 证券时报·数据宝统计，从目前已经披露年报的数据来看，中药行业上市公司中，盘龙药业是仅有的过 去8年净利润连续增长的3家公司之一。 公司同一天发布2025年一季报，今年第一季度延续稳健增长趋势。报告期内，公司实现营业总收入2.5 亿元，同比增长19.08%；实现归母净利润0.31亿元，同比增长0.33%，环比增长1.79%。 2024年年报显示，盘龙药业拥有通过新版国家GMP认证的片剂、胶囊剂等25条生产线及配套的检验、 科研设备，现已形成以全国独家专利、医保甲类品种盘龙七片为主导，涵盖风湿骨伤类、心脑血管类、 消化类、补益类、清热解毒类、儿科类、妇科类、肝胆类等12大功能类别、100多个品规的强大产品阵 容。 公司核心品种盘 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 10.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公 告》。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 11.审议并通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 12.审议并通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公 告》。 本议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-014 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以105,907,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业，根据 《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于医药制造业中的中成药生产行业，根据《战略性 新兴产业分类（2018）》，公司属于生物产业中现代中药与民族药制造（分类代码 ...

1.股东会届次：2024 年年度股东会； 2.股东会的召集人：公司董事会； 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-016 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:0 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-013 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 23 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 与通讯相结合方式召开。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《202 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-012 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号 陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中牛晓峰先生以通讯 方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授 权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 二、相关审批程序及意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 1 第二十次会议分别审议通过了该事项， ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-017 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的标准无保留意见 审计报告（信会师报[2025]第 ZF10390 号）确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 120,271,592.81 元，截至期末 合并报表未分配利润为 659,732,692.20 元 ； 其中母公司实现净利润 118,531,359.46 元，提取法定盈余公积金 11,853,135.95 元后，截至期末母公 司累计可分配利润 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10393 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药 业"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZF10390 号 的无保留意见审计报告。 盘龙药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是盘龙药业管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与 ...