陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及制度的要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，履行 独董职责，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项议案，独立客观发表专 业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健康发展提供专业支持， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2024 年履 职情况报告如下： 一、 基本情况 1、独立董事基本情况 牛晓峰，1966 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三 学社社员，博士研究生导师，现工作于西安交通大学药学院。1986 年毕业于西安 医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药学硕士学位；2007 年 获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物质基础分析及中 药品质评价，中药材加工及中药新药、保健食品研制。现任陕西商洛秦药研究院 院长，中医药 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1500 | 1.1500 | 0 | 1.1800 | | 每股净资产（元） | 15.39 | 14.58 | 5.56 | 10.15 | | 每股公积金(元) | 7.68 | 7.69 | -0.13 | 2.99 | | 每股未分配利润(元) | 6.21 | 5.40 | 15 | 5.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.74 | 9.81 | -0.71 | 9.74 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 1.1 | 9.09 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | 7.56 | 9.04 | -16.37 | 11.62 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 谢晓林 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人（会 计主管人员）程茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 105,907,460 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的全体股东、亲爱的合作伙伴、关心盘龙药业发展的朋友们： 值此年报披露之际，请允许我谨代表公司董事会，真挚的感谢大家长期以来 对盘龙药业关心与支持。 春山可望，万物竞发。2024 年，是中医药振兴发展的"攻坚之年"， ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-015 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 250,212,341.68 | 210,115,513.50 | 19.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,249,274.14 | 3 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-011 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司《药品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了《药品生 产许可证》的变更登记并取得了陕西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》， 同意公司《药品生产许可证》副本新增车间和生产线情况。现将相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本情况 企业名称：陕西盘龙药业集团股份有限公司 注册地址：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 社会信用代码：91610000223472005U 法定代表人：谢晓林 企业负责人：谢晓林 质量负责人：徐远涛 生产负责人：孟重 有效期至：2025 年 12 月 16 日 | 生产地址 | 车间 | 生产线 | 范围 | | --- | --- | --- | --- | | 陕西柞水盘龙 | 中药配方颗粒车 | 中药配方颗粒生 | 中药饮片(【净制、切制、 | | 生态产业园 | 间 | 产线 | 炒制(清炒、麸炒、砂炒)、 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2025 年 3 月 21 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医 药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士、牛晓峰先生、焦磊鹏先生以通讯方式 出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请一亿 元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司因发展需要拟加强与金融机构的合作，计划向中国农业银行股份有限公 司柞水县支行申请不超 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-009 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可[2021]3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股 份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号 为 129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小 区支行账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，开立在上海浦东发展 银行股份有 限 公 司 西 安 分 行 账 号 为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共汇入人民币 274,018,867.92 ...

若交易顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。 人民财讯3月19日电，博济医药(300404)3月19日晚间公告，近期公司、全资子公司广州华圣制药有限公 司（简称"华圣制药"）与陕西盘龙药业集团股份有限公司（简称"盘龙药业"）共同签订《技术转让合同 书》，三方协商，华圣制药将"硫酸氨基葡萄糖胶囊"的技术转让给盘龙药业，转让经费总计450万元。 ...