证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-045 截止 2024 年 7 月 31 日收盘，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高 价格为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-044 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于获评绿色工厂的自愿性信息披露公告 公司本次获评"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿色生产 和制造工作的肯定与鼓励，体现了公司助力碳达峰、碳中和目标实现的社会责任感， 有助于提高公司品牌知名度。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持 续发展理念，深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济效益与社会效益， 实现企业的高质量发展。本事项不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 7 月 10 日 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 一、基本情况 为完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和 目标，陕西省工业和信息化厅于 2024 年 7 月 8 日发布《陕西省工业和信息化厅关 于公布陕西省第五批绿色制造名单的通知》（陕工信发〔2024〕187 号）。经申报单 位自评价或第三方评价机构评价、属地工业和信息 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高价格 为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-043 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回 ...

关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 中泰证券股份有限公司 三、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，公司控股股东及实际控制 人、董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人员等对新"国九条"政策及 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定和陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"） 的实际情况，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"） 于 2024 年 6 月 12 日对盘龙药业的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员以及董事会办公室人员等进行了专门培训。本次培训的具体情况下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：中泰证券 （二）保荐代表人：杨圣志、王彦忠 （三）培训时间：2024 年 6 月 12 日 （四）培训对象：盘龙药业控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员以及董事会办公室人员等。 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培 训，培训内容主要为新"国九条"政策及配套规则重点解读、最新上市公司规范 运作相关法规讲解、中国证 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0.00%，合计支付的总金 额为人民币 0 元。上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的 要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照相关规定实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-041 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．2024 年 5 月 21 日，陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案> 的议案》，2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年度权益分派实施时股权登 记日的总股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），本年度不送红 股，不实施资本公积转增股本。 2．根据《公司法》的规定，公司回购账户中持有的股份不享有参与利润分配 的权利。截至本公告披露当日收市，公司股票回购专用账户中剩余回购股份 0 股。 现将本次权益分派事宜公告如下： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-040 一、股东大会审议通过权益分配方案 1.2023 年年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 106,2 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 党的组织 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第十章 | 通知和公告 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十二章 | 修改章程 54 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作 ...

二零二四年五月 0 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地 址：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 1004-05 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-039 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开时间： 1.现场会议召开日期：2023 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：2023 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号 陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。 （三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：陕西盘龙 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-038 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现将本次年度股东大会的 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复 投票表决的 ...