证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-059 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议 于 2024 年 10 月 24 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙 医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中焦磊鹏先生、牛晓峰先生、谢晓锋先生以通讯方 式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-060 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 陕西盘龙药业集团股份有限公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公 司（以下简称"健康控股"）拟与 A 股上市公司博济医药科技股份有限公司（股 票代码：300404）全资子公司广东广济投资有限公司共同出资，在广东省广州市 黄埔区设立盘龙杏林新药有限公司（该名称为暂定名，实际以市场监督管理部门 核定登记为准，以下简称"合资公司"），合资公司注册资金为人民币 5,000 万 元，其中：健康控股以货币资金出资人民币 4,250 万元，占投资总额的 85%；广 东广济投资有限公司以货币资金出资人民币 750 万元，占投资总额的 15%。合资 公司用于搭建新药研发平台，并实施一系列中药创新药物研发项目，主要涵盖中 药创新药、中药改良型新药（包括已上市中药的二次深度开发）及同名同方药等 多个领域。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-057 截止 2024 年 9 月 30 日收盘，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高 价格为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十 八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-056 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.现场会议召开日期：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月25日9:15—15:00期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕 西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。 （三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开时间： （五）会议主持人：董事长谢晓林先生。 ...

北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二零二四年九月 0 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2024 年 9 月 25 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 行政法规、其他规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序以及表决结 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-055 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 25 日；其中，通 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-054 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 （未经审计） 二零二四年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,164,710,997.88 | 1,102,012,852.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 96,185,672.82 | 92,379,928.28 | | 应收账款 | 361,822,698.30 | 384,040,974.51 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 13,688,000.74 | 17,175,667.69 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-051 出让年限：50 年； 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟 购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》。 根据公司发展规划，公司拟在西安高新区内出资购买土地使用权并建设盘龙生命 科学产业园，预计总投资不超过 10.05 亿元，具体项目投资金额以项目正式投资方案 为准。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟购买土地使用权情况 1.交易对方基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为西安高新技术产业开发区管理委员 会，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系。 2、交 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-050 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，陕西盘龙 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行 可转换公司债券 2,760,000 张，面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元， ...