陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计 主管人员)程茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 1 | | --- | --- | | | 4 | | 1 | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 41 | | 第五节 | 重要事项 43 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 49 | | 第七节 | 债券相关情况 53 | | 第八节 | 财务报告 54 | | 第九节 | 其他报送数据 182 | 所有董事均已出席了审议本次 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人控股股东谢晓林现就提名王满仓为陕西盘龙药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-033 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》等有关规定，陕西盘龙药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2022 年度可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日发行 可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公司于 2022 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | | 年 2025 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 度偿还 | 2025 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 期末占用 | | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 累计发 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人 ...

二零二五年八月 1、合并资产负债表 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 （未经审计） 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 3 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 | 租赁负债 | 1,901,984.91 | 2,331,173.67 | | --- | --- | --- | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 109,773,690.40 | 95,898,783.92 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 210,175,675.31 | 196,729,957.59 | | 负债合计 | 696,000,341.43 | 642,840,255.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | ...

（未经审计） 二零二五年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,166,765,970.54 | 1,169,375,189.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 108,947,409.27 | 126,622,503.79 | | 应收账款 | 456,649,927.98 | 367,967,832.98 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,063,200.27 | 5,807,951. ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 陕西盘龙药业集团股份有限公司 声明人牛晓峰作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名 为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 ...

独立董事提名人声明与承诺 陕西盘龙药业集团股份有限公司 提名人控股股东谢晓林现就提名王鹏为陕西盘龙药业集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款， 同时制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行， 公司将不再设置监事会及监事岗位。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过前，监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉 尽责 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人控股股东谢晓林现就提名牛晓峰为陕西盘龙药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...