证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net/ 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年 5 月 15 日 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-036 陕西盘龙药业集团股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长谢晓林先生，副总裁张德柱先生， 董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生，独立董事任海云女士，独立董事焦 磊鹏先生，独立董事牛晓峰先生，中泰证券股份有限公司保荐代表人杨圣志先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://w ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10412 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称盘龙药业） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 本人在对公司董事会各项议案，均进行了认真审核，认为各项议案均符合公 司发展及符合中小股东的利益，不存在违反法律法规及相关监管规定和公司章程 的情况，本人均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 本人参加董事会和股东大会会议的情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2023 年履职情况报告如下： 一、具备依法履职的能力和独立性 1、具备深厚的法学功底和多岗位的法律实践经验 焦磊鹏，1983 年 2 月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 中共党员，硕士学历，获得司法考试 A 证、证券从业资格证，西安市第十五届政 协委员，陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家库成员。历任 广州市公安局交警支 ...

中泰证券股份有限公司 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为陕西盘龙药业集团股 份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"）首次公开发行股票、2022 年 度公开发行可转换公司债券以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盘龙药业 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11 月 8 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，发行价格为每股人民 币 10.03 元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZF10415 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药 业"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZF10412 号 的无保留意见审计报告。 盘龙药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是盘龙药业管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计盘龙药业 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司信息披露管理制度 本制度所称"信息披露义务人"是指除公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对公司上市、信息披露、停牌、复牌、退 市等事项承担相关义务的其他主体。 相关信息披露义务人指前款规定的除公司外的承担信息披露义务的主体。 重大事项是指相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并 积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。 第三条 公司控股子公司发生的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件的，公司应当履行信息披露义务。 - 1 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为促进陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会议事规则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形； 违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该董事候选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第一条 为明确陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...