1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2.股东大会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-052 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘 龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕 西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-047 3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产 业园的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...

汇总表 第 2 页 汇总表 第 1 页 | 企业 | 西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司 控股孙公司 | | 应收账款 | 1.05 | 0.02 | 1.07 | 销售货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,487.49 | 13.83 | 3,007.41 | 10,493.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,055.83 | 15,043.17 | 23,470.09 | 4,628.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 355.00 | 12.97 | 367.97 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450.00 | 21.88 | 21.88 | 450.00 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙健康产 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-048 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件和电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场 方式进行。 3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，胡奇飞先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总裁胡奇飞先生递交的书面辞职报告，胡奇飞先生因个人原因辞去公司总裁职 务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司 担任任何职务。在董事会聘任新总裁之前，由董事兼副总裁张德柱先生代为履行 总裁职责。公司及董事会对胡奇飞先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-045 截止 2024 年 7 月 31 日收盘，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高 价格为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-044 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于获评绿色工厂的自愿性信息披露公告 公司本次获评"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿色生产 和制造工作的肯定与鼓励，体现了公司助力碳达峰、碳中和目标实现的社会责任感， 有助于提高公司品牌知名度。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持 续发展理念，深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济效益与社会效益， 实现企业的高质量发展。本事项不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 7 月 10 日 特此公告。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 一、基本情况 为完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和 目标，陕西省工业和信息化厅于 2024 年 7 月 8 日发布《陕西省工业和信息化厅关 于公布陕西省第五批绿色制造名单的通知》（陕工信发〔2024〕187 号）。经申报单 位自评价或第三方评价机构评价、属地工业和信息 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高价格 为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-043 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回 ...

关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 中泰证券股份有限公司 三、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，公司控股股东及实际控制 人、董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室人员等对新"国九条"政策及 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定和陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"或"公司"） 的实际情况，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"） 于 2024 年 6 月 12 日对盘龙药业的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员以及董事会办公室人员等进行了专门培训。本次培训的具体情况下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：中泰证券 （二）保荐代表人：杨圣志、王彦忠 （三）培训时间：2024 年 6 月 12 日 （四）培训对象：盘龙药业控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员以及董事会办公室人员等。 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课以及线上远程会议的方式对上述培训对象进行了培 训，培训内容主要为新"国九条"政策及配套规则重点解读、最新上市公司规范 运作相关法规讲解、中国证 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0.00%，合计支付的总金 额为人民币 0 元。上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的 要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照相关规定实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-041 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价 ...