证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-104 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式通知各位董事、独立董事。 2.本次会议于 2023 年 12 月 6 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳 二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与 通讯相结合方式进行。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。因本制度修订后董事会专门委员会相关制度 尚需进一步修订，基于公司对制度的总体修订安排，拟暂不提请召开股东大会审 议该议案，待相关制度修订工作完成后一并提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于使用募集 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-106 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盘龙药业"），于 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换已预先投入募集资金投资项目。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格为人民币 32.29 元/股，募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,163,682.37 元后，募集 资金净额为人民币 294,836,292.23 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-103 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿零陆佰贰拾捌万零玖佰陆拾元人民币 成立日期：1997 年 09 月 22 日 住所：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 经营范围：一般项目:技术进出口;进出口代理;医学研究和试验发展;货物进 出口;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草 药收购;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化妆品 零售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方 食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本次章程修订事宜已经过 2023 年第一次临时股东大会授权，因此上述事项无需 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-097 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 216,214,281.13 | -17.62% | 716,232,654.94 | 3.29% | ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10-20 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、招商证券、广发证券、兴业证券、海通证券、上投摩 参与单位名称 根基金、申万菱信基金、华泰证券、光大证券、平安证券、长江 及人员姓名 证券、德邦证券、东吴证券、国联证券、华创证券、华西证券、 华鑫证券、天风证券等证券投资机构及医药分析师、个人投资者 2023年 10月20日下午14:00-16:30 时间 地点 柞水盘龙生态产业园 党委书记、董事长谢晓林；副总经理兼董事会秘书吴杰先生；副 上市公司接待 总经理张志红；副总经理孟重；董事长助理曹永灵；总经理助理 人员姓名 兼投资部总监赵庆波；盘龙研究院研发总监郝海源 ...

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-08-30 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 通过"同花顺路演平台"参与公司 2023 年半年度业绩说明会的广 大投资者 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-17:00 地点 "同顺路演平台"https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r oadshowId=1006866 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书吴杰先生;财务总监祝凤鸣先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 问题 1:公司在 ESG 方面做了哪些实质性的工作? 答:尊敬的投资者您好!报告期内公司在谋求发展的同时,积 投资者关系活 极履行社会责任与担当,积极参与社会慈善公益事业以及新农村建 动主要内容介 设等,主动承担社会责任。开展的主要工作如下:1、积极参与社会 绍 慈善公益事业,以 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 =三年八月二十四日 l 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请广大投资者关注公司所面临的风险，具体内容见本报告"第三节管理 层讨论与分析"之第"十公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 33 | | 第六节 重要事项 35 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 . | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律 ...

证券代码： 002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------| | | | 编号：2023-05-16 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | | 类别 | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 周二) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名医药研究院院长张德柱 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、医药行业市场竞争加剧，请问公司如何应对？ 尊敬的投资者您好！面对激烈的竞争格局，应该增加创新性 产品推出，加强中医药科学研究,中医药经典名方的研制，加强 中药资源保护利用，推进中药材规范化种植养殖， ...

证券代码： 002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 ( | | 地点 | | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 杨圣志 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问盘龙 ESG 方面是如何规划的？ 尊敬的投资者您好！公司非常重视 ESG 工作的开展，目前此项公司分 两步走，第一步已经实施开展了企业社会责任报告的编制工作，并在 2022 年年度报告披露的同时，一同披露了公司 2022 年度履行社会责任报告， 投资者关系活动 后期持续开展 ESG 工作。感谢您的关注！ 主要内容 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05-05 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、国联证券、华安医药、申万元宏源证券、红土创新基金、西 藏源乘投资、长城证券、南方基金、招商基金、上投摩根基金、华宝基金、 博时基金、东方基金、前海开源、恒大人寿、长盛基金、东吴基金、浦银安 盛基金、东北证券、合众资产、中加基金、永安国富、云溪基金、中新融创、 参与单位名称 厦门金恒宇、东兴基金、云溪基金、江苏瑞华投资、泰康香港、上海途灵资 产、华夏久盈资产、上海域秀资产、中信保诚基金、西部利得基金、循远资 及人员姓名 产、上海方物私募、金信基金、西部利得基金、上海睿亿投资、信诚基金、 兴银理财、上海益理资产、上海运舟私募、金信基金、博道基金、上海楹联 投资、青骊投资管理、交银国际信托、国寿资产、上海原泽私募、浙江韶夏 投资、交通银行、Dymon Asia Capital (HK) 、LyGH 等 时间 2023 年 04 月 28 ...