证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-010 具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、 中国农业银行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国 建设银行股份有限公司高邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储 蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国光大银 行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行股份 有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬 州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州 分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、 北京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、上海银行股 份有限公司南京分行等。 董事会拟提请股东大会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所 需事宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏传艺科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "" 关于江苏传艺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0115 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传艺科技股份有限 公司(以下简称传艺科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚 审字[2024]215Z0043 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 2023 年度主要会计数据和财务指标 4、报告期末应收款项融资较期初增加 100.00%，主要系应收票据重分类至应收 款项融资所致； 5、报告期末预付款项较期初增加 36.82%，主要系预付款项增加所致； 单位：人民币元 项 目 2023 年末 2022 年末 本年末比 上年末增 减 金额 占总资 产比重 金额 占总资 产比重 货币资金 589,524,094.91 13.88% 286,918,760.97 8.01% 105.47% 交易性金融资产 32,831,939.18 0.77% 284,2 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 余新平 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人余新平， 1957 年 8 月出生，本科学历， 副教授，中国资深注册会计 师。1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大 学（原南京粮食经济学院） 会计学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天 信咨询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执 行董事；2003 年至今，担任南京天启会 ...

（问题征集专题页面二维码） 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-012 江苏传艺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告已经于 2024 年 3 月 30 日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨 锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-008 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集 资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含 税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-016 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"传艺科 技"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情 况 （一）投资目的及投资额度 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元自有 资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏传艺科技股份有限公司 (以下简称"传艺科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是传艺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行可能 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0118 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公 司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 公 ...

江苏传艺科技股份有限公司 江苏传艺科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新平先生、梁国正先生、姜磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...