江苏传艺科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-066 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会将进行换届选举。 一、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司监事会审查，陈强先生、 郭冬梅女士 2 人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件， 公司监事会同意提名陈强先生、郭冬梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制进行。上述监事 候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

江苏传艺科技股份有限公司战略委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-064 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日下午 13:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：20 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_余新平__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏 传艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏 传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司 的独立董事，经认真审阅相关材料后，现基于独立客观的立场，对本次董事会会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程 序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 独立董事候选人余新平先生、梁国正先生、姜磊先生不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定 ...

是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏传艺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_梁国正__作为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会提名为江苏 传艺科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-062 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场 方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年 12月 1日以电子邮件、电话 等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根 ...

该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏传艺科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事 会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 附：第四届监事会职工代表监事简历 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-067 江苏传艺科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于近日在公司会 议室召开职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举龚彩萍女士 （个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。龚彩萍女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 监事会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏传艺科技股份有限公司董事会现就提名 姜磊 为江苏传艺科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如 ...