关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 绿康生化股份有限公司董事会 公司于2024年3月12日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审 议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司将 持有的位于福建省浦城县浦潭生物专业园的公司污水处理所使用的设备类固 定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，转让给福建浦潭热能有限公 司，交易价格为6,750万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交易签署 了《资产转让协议》。截至本说明出具日，上述交易的产权变更手续尚在进 行中。 上述交易涉及的资产与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控 制，与本次拟出售资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易构成重 大资产重组时无需纳入累计计算范围。 2、出售浦城县农村信用合作联社9.7768%股权 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能 有限公司，交易价格为2,327万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交 易签署了《股权转 ...

绿康生化股份有限公司 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-073 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将光伏胶膜业务相关的绿康 （玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股 权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权出售给江西饶信新能材料 有限公司（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通 过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了信 息 披 露 义 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《绿康 生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据 公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东会审议本次董事会议案 中需要提交股东会审议的相关事项。待相关工作完成后，公司将另行发布召开股 东会的通知，将相关议案提交至公司股东会审议。 特此公告。 绿康 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-072 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十三次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事， 本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了 以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 关联监事冯真武回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟将公司光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简 称"绿康玉山"）100%股权、 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第九次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿康海宁合称"标的公司"）出售给江西饶信新能材料有限 公司（以下简称"饶信新能"）（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-071 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过；关联董事赖潭平、赖久 珉回避表决。 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-074 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（玉山）胶膜材料有限公司100% 股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸 易有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 2025年4月26日，公司披露了《绿康生化股份有限公司关于筹划重大资产出售 暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。 2025年5月29日，公司披露了《绿康生化股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2025-061）。 2025年6月26日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了 《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在深圳证券交易所网站及指定信息披 露媒体进行相关公告。 本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终通 过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请 ...

证券代码:002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-076 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称"本次资产 置出"），交易对方为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资 公司，该主体拟由康怡投资控股，目前尚未完成工商设立。本次由合资公司主要股 东康怡投资、义睿投资、皓赢投资作为代表签署《资产置出协议》，后续由置出资 产承接方签署正式资产置出协议承接本协议约定的权利义务，合资公司的股权出 资金额和比例尚未确定。 字样），敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2025年4月24日在《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易 可能被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-030） 以及《绿康生化股份有限公司2024年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-031）。 2025年4月25日在《 ...

证券代码:002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-075 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告的更正公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司""绿康生化"或"公司"）于2025 年4月26日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（2025-037）， 因工作疏忽，部分内容有误，现对该部分内容进行更正，具体更正情况如下： 更正前： 三、交易标的基本情况 截至2025年4月24日，上市公司存在为置出资产提供担保、财务资助等情形， 具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保到期日 | | --- | --- | --- | --- | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 15,857,948.42 | 2026.12.25 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 13,500,000.00 | 2026.8.15 | | 绿康生化 | 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 | 23,528,861.09 | ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-070 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟出售光 伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称"本次资产置出"），交易对方为江西 饶信新能材料有限公司（以下简称"江西饶信"），该主体股东为康怡投资、义 睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。 2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各 方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评 估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订 正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施， 本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示、其他风险警 示" ，股票简称由"绿康生化"变更为"*ST 绿康"，证 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-069 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:30 开始。 5、网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具 体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。现将具体事项通知如下： ...