证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-023 绿康生化股份有限公司 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称"浦 城农行"）申请 1,700 万元流动资金贷款，将于 2025 年 4 月 17 日到期。本公司 计划 2025 年仍需使用 1,700 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 1,700 万元（贷款续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。 董事会同意上述贷款，公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押 贷款 1,700 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内 审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违约愿按签订的各项合同规定 处理。对应的权证信息如下： 1 | 序号 | | 产权证号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闽 2024 | 浦城县不动产权第 | ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-021 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 43,478.05 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 司提供担保，担保风险可控。 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）分别于 2024 年 度公司对子公司担保额度预计的议案》，公司本次新增的对外担保额度为 73,000 万元人民币，其中为子公司福建绿安生物农药有限公司（以下简称"绿安生物农 药"）新增担保额度 3,000 万元。前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公 司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保 余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。 该担保额度及决议自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日期间有效。如单 笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-021 绿康生化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保完成后，公司为绿安生物农药提供的担保余额 1,290 万元，可用担 保额度 2,200 万元。 二、担保进展情况 1、近日，公司与厦门银行股份有限公司南平分行（以下简称"厦门银行"） 签订了《最高额保证合同》，为子公司绿安生物农药履行债务提供人民币 300 万 元的担保金额。 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 44,768.05 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 43,478.05 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违约愿按签订的各项合同规定 处理。对应的权证信息如下： 序号 产权证号 本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力， 进一步促进公司业 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意上述贷款，公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押 贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款 额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-020 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、融资及抵押情况概述 绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称"浦 城农行"）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于 2025 年 4 月 9 日到期。本公司 计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 2,000 万元（贷款续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。 公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署 上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 本次公司以自有资产抵押 ...

3、股东鲍忠寿直接持有公司股份 109,425 股（占公司总股本比例 0.07%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（即 2025年 4月 14日-2025年 7月 11日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外 ）减持本公司股份不超过 27,300 股（占公司总股本比例 0.018%）。 公司于近日收到监事冯真武、楼丽君，高级管理人员鲍忠寿出具的《关于减 持股份计划的告知函》，具体情况如下： 1 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-018 绿康生化股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员 减持股份预披露的公告 1、股东冯真武直接持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿 康生化"）股份 115,725 股（占公司总股本比例 0.07%）自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（即 2025年 4月 14日-2025年 7月 11日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 28,900 股（占公司总股本比例 0.019%）。 2、股东楼丽君直接持有公司股份 50,282 股 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-017 绿康生化股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 18 日 收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有 的本公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | | | | | | 累 | 计 | 合计占其 | 合计占公 | 押股 | 已 | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-016 绿康生化股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收到董事黄楷先生提交的辞职报告。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘书 职务。 2025 年 3 月 15 日 自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公 告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 ...