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香山股份(002870) - 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告
2025-03-27 11:31
广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")衡器产品销售主要以 出口为主,外销业务主要采用美元进行结算;公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务,主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁,结合公司资金管理的要求和日常业务需要,为规避和防 范外汇风险,降低风险敞口,减少汇兑损失,合理降低财务费用,提升财务稳健 性,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险 显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率风险,公司有必要根据具体情况,开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易,以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则,以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易,公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,是基于公 司实际情况进行,能够提高公司 ...
香山股份(002870) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-27 11:31
广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中国人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发,认真、独立履行监 事会职责,对公司依法运作情况、公司财务状况、内部控制、董事会及高级管理人 员履职情况及其他重大事项等进行了有效监督。具体报告如下: (二)2024年4月18日,公司召开了第六届监事会第1次会议,审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》等事项。 (三)2024年4月25日,公司召开了第六届监事会第2次会议,审议通过了《关 于公司2024年第一季度报告的议案》。 (四)2024年8月21日,公司召开了第六届监事会第3次会议,审议通过了 《2024年半年度报告及其摘要》《关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的 专项报告》《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》等事项。 (五)20 ...
香山股份(002870) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-03-27 11:31
| | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年 2024 | 2024 年度往 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 来累计发生 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 期末往来资 | 往来形 | (经营性往 | | | | | | | 金额(不含 | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息) | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | 性往来) | | 控股股东、实际控 | JoyCharg | 公司的控 | | | | | | | 销售商 | | | 制人及其附属企业 | e GmbH | 股股东的控 | 应收账款 | 142.73 | 5.05 | | - | 147.78 | 品 | 经营性往来 | | | | 股子公司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 ...
香山股份(002870) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-03-27 11:31
广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司"或"香山股份")根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,现将公司募集资金2024年度 存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396号),核准公司非公开 发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股(A股) 21,405,636股,每股发行价格为人民币28.03元,本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元,扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币(不含税) 10,944,852.77元后,募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金 ...
香山股份(002870) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-03-27 11:31
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-005 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"公司")会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则, 对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下: 1、本次计提的信用减值准备为应收账款、应收票据和其他应收款的坏账准 备 单位:万元 资产减值项目 期初金额 本期计提净额 本期转销及其他 增减变动金额 期末金额 应收票据坏账准备 73.75 -44.13 - 29.62 应收账款 ...
香山股份(002870) - 2025年度财务预算报告
2025-03-27 11:31
二、基本假设 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制基础 2025年度财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果,在充分考虑 下列各项基本假设的前提下,依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则而编制。本预算包括广东香山衡器集团股份有限公司及下属子公 司。 根据公司2024年度财务决算情况和2025年度经营计划,经过公司管理团队充分的 研究分析,2025年度公司营业收入预计同比10-20%,净利润预计同比0-20%。 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、 市场需求等诸多因素,具有不确定性。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的 重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发 生困难。 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形 势、市场行情无异常变 ...
香山股份(002870) - 内部控制自我评价报告
2025-03-27 11:31
广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督 的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外, ...
香山股份(002870) - 广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-27 11:31
广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 241 人,注册会计师 1,309 人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元, 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, ...
香山股份(002870) - 年度股东大会通知
2025-03-27 11:31
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 (四)会议召开的日期和时间 1、现场会议时间:2025年4月22日(星期二)14:00 2、网络投票时间:2025年4月22日(星期二) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...
香山股份(002870) - 监事会决议公告
2025-03-27 11:30
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持, 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。 (二)审议通过《关于 2024 ...