广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易，公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，是基于公 司实际情况进行，能够提高公司 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真、独立履行监 事会职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、内部控制、董事会及高级管理人 员履职情况及其他重大事项等进行了有效监督。具体报告如下： （二）2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第1次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》等事项。 （三）2024年4月25日，公司召开了第六届监事会第2次会议，审议通过了《关 于公司2024年第一季度报告的议案》。 （四）2024年8月21日，公司召开了第六届监事会第3次会议，审议通过了 《2024年半年度报告及其摘要》《关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的 专项报告》《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》等事项。 （五）20 ...

| | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年 2024 | 2024 年度往 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 来累计发生 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 期末往来资 | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | 金额（不含 | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 | JoyCharg | 公司的控 | | | | | | | 销售商 | | | 制人及其附属企业 | e GmbH | 股股东的控 | 应收账款 | 142.73 | 5.05 | | - | 147.78 | 品 | 经营性往来 | | | | 股子公司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年度 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号），核准公司非公开 发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税） 10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-005 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 1、本次计提的信用减值准备为应收账款、应收票据和其他应收款的坏账准 备 单位：万元 资产减值项目 期初金额 本期计提净额 本期转销及其他 增减变动金额 期末金额 应收票据坏账准备 73.75 -44.13 - 29.62 应收账款 ...

二、基本假设 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制基础 2025年度财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划， 本着求实稳健的原则而编制。本预算包括广东香山衡器集团股份有限公司及下属子公 司。 根据公司2024年度财务决算情况和2025年度经营计划，经过公司管理团队充分的 研究分析，2025年度公司营业收入预计同比10-20%，净利润预计同比0-20%。 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、 市场需求等诸多因素，具有不确定性。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的 重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发 生困难。 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 ...