二、董事会日常工作情况 1、加强公司规范化治理情况 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司章 程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2024年公司总体经营情况 2024年，公司业务保持平稳发展，实现营业收入59.02亿元，较上年同期增长1.97%； 实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降3.67%；实现归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比下降27.49%。 净利润出现下降的主要原因：一是公司进一步加大了前瞻方向的研发投入，以豪华科 技为导向，聚焦核心领域，在智能化、电动化、集成化等产品上快速迭代，保持市场竞争 优势；二是公司海外新建产能仍处在量产爬坡期，产能未能完全释放，对海外子公司盈利 能力产生了负面影响，随着海外团队积极开拓新市场，扩大产品销售范围，提升产能利用 率，海外盈利能力将逐步改善。 2024年度，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2025-011 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营 需要，预计 2025 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"） 及其子公司和宁波均悦云新能源科技有限公司（以下简称"均悦云"）发生总金额 不超过人民币 20,150.00 万元的采购（销售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和 租赁等日常关联交易，去年同类交易实际发生总金额为人民币 15,112.25 万元。 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于上市公司日常关联交易的相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董 事会第 2 次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案属关联交 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-014 为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购 买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，投资期 限最长不超过 12 个月。 2、投资金额及期限：不超过人民币 15 亿元，额度自第七届董事会第 2 次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚 动使用。 3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）使 用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品或 存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-013 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，业务品种包含但不限于远期结 售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务， 额度为不超过 1.5 亿美元（或其他等值货币），额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第 2 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于公司 及子公司拟开展外汇衍生品 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的 财务状况和2024年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进 行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024年公司财务报表审计情况 公司2024年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况和2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 应付职工薪酬 | 18,409.52 | 15,926.92 | 15.59% | 2.26% | 2.08% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应交税费 | 7,110.12 | 8,977.26 | -20.80% | 0.87% | 1.17% | | 其他应付款 | 33,463.28 | 29,362.57 | 13.97 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年度 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号），核准公司非公开 发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税） 10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-016 广东香山衡器集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁刘玉达先生，独立董事黄蔚先生， 董事、董事会秘书龙伟胜先生，财务总监尤佳女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的 深入、全面了解，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问 题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在 2024 年度业绩网上说明会 上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已经公司第七届董事会第 2 次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日分 别在 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-005 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 1、本次计提的信用减值准备为应收账款、应收票据和其他应收款的坏账准 备 单位：万元 资产减值项目 期初金额 本期计提净额 本期转销及其他 增减变动金额 期末金额 应收票据坏账准备 73.75 -44.13 - 29.62 应收账款 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 ...