证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-043 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 集团股份有限公司七楼会议室。 董事会。 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 （1）出席现场会议的股东（包括股东代理人）共 8 名，代表有表决权的股 份为 122,596,716 股，占公司有表决权股份总数的 38.5524%。 天圣制药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过网络投票的股东共 124 名，代表有表决权的股份为 6,021,230 ...

北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 地址： 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》 （以 下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药集团股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-042 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关 事项的进展公告》。 二、采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-043 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药 集团股份有限公司七楼会议室。 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 1 132 名，代表有表决权的股份数量 128,617, ...

层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-041 天圣制药集团股份有限公司 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆 药物研究院有限公司提供担保的议案》。公司之全资子公司天圣制药集团重庆药 物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）拟向重庆银行垫江支行申请授信 年 6 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。 二、担保进展情况 近日，天圣研究院与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《流动资金贷款 合同》（以下简称"主合同"），贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限 3 年。 同时，公司与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《保证合同》及《抵押合同》， 为上述贷款提供担保。本次担保金额在公司前述审议通过的担保额度内，无需再 次提交公司董事会审议。《保证合同》及《抵押合同》的主要内容如下： （一）《保证合同》 甲方（债权人）：重庆银行股份有限公司垫江支行 乙方（保证 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-041 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆 药物研究院有限公司提供担保的议案》。公司之全资子公司天圣制药集团重庆药 物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为该笔授信提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。 二、担保进展情况 近日，天圣研究院与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《流动资金贷款 合同》（以下简称"主合同"），贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限 3 年。 同时，公司与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《保证合同》及《抵押合 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 11, 2025, at 14:00 [1][2] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting [2][5] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date of July 3, 2025, are eligible to attend the meeting and vote [3][4] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [3] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to provide guarantees for the wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhong Pharmaceutical Sales Co., Ltd. [4][9] - The proposal will require a simple majority for approval, while another proposal will need a two-thirds majority [4] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation to register for the meeting [5] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [5] Voting Procedures - Detailed procedures for online voting will be provided, allowing shareholders to express their votes on various proposals [6][8] - The voting process includes provisions for proxy voting and the handling of duplicate votes [6][7]

Core Viewpoint - The company, Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd., is proposing to amend its articles of association to expand its business scope and apply for a multi-site business license, which includes the sale of pre-packaged health food [1][2][3]. Group 1: Business Scope Expansion - The company plans to add "sales of pre-packaged health food" to its existing business scope [1][2]. - The company intends to apply for a "multi-site business license" to change its registered address to include multiple operational locations [1][2]. Group 2: Articles of Association Revision - The revision of the articles of association includes changes to the registered address and business scope, with the new address reflecting the multi-site operation [2][3]. - The company’s business scope will now include various pharmaceutical and health-related activities, such as drug production, sales, and medical device operations, alongside the newly added health food sales [2][3][4]. - The revised articles of association will remain subject to approval by the shareholders' meeting before becoming effective [4].

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 6th Board of Directors on June 23, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd., with a unanimous vote of 7 in favor [1][2] - The board also approved a guarantee for another wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhuo Pharmaceutical Sales Co., Ltd., which will require further approval from the shareholders' meeting [2] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association, which also requires shareholder approval [2] - A proposal to convene the company's second extraordinary general meeting of 2025 was approved unanimously by the board [2][3] Group 2 - The meeting was chaired by Chairman Liu Shuang, with attendance from supervisors and senior management [1] - The resolutions from the board meeting will be documented and made available for review [3]