一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2025年2月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025年2月17日， 以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-010 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 2025 年 2 月 21 日 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1 天圣制 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-009 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 2 月 17 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中：杨大坚先生、易润忠先生、 王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：7 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-008 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判 决书》【（2019）渝 01 刑初 68 号】判决：责令被告人刘群退赔公司被侵占的 人民币 9,182.4926 万元；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币 3,325 万元 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-007 三、对公司的影响及风险提示 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司湖南天圣药 业有限公司（以下简称"湖南天圣"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发 的《药品补充申请批准通知书》，湖南天圣产品"注射用头孢唑肟钠"通过仿制 药质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现就相关事项公告如下： | 药品通用名称 | 注射用头孢唑肟钠 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 0.5g 1.0g | | 包装规格 | 10 瓶/盒；50 瓶/盒 每盒 10 瓶；每盒 50 瓶 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20193321 国药准字 H20193322 | | 药品注册标准编号 | YBH02322025 YBH02322025 | | 通知书编号 | 2025B00474 2025B00475 | | 申请事项 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | | 审批结论 | 经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 | | 上市许可持有人 | 企业名称： ...

| 药品名 | 适应症 | 剂型 | 具体规格 | 包装规 | 价格 | 结果（拟中 选/拟中选 | 拟中选价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 格 | 单位 | | 格(元) | | | | | | | | 限量） | | | | 健脾益肺、止咳平喘。用 | | 3g | 12 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 2.2683 | | | 于肺脾不足，痰湿内壅所 | | | | | | | | | 致咳嗽或痰多稠黄，咳吐 | 颗粒 | 3g | 6 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 2.2683 | | 小儿肺 | 不爽，气短，喘促，动辄 | | | | | | | | 咳颗粒 | 汗出，食少纳呆，周身乏 | 剂 | 每袋装 2g | 18 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 1.5122 | | | 力，舌红苔厚；小儿支气 | | 每袋装 2g | 9 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 1.5122 | | | 管炎见以上证候者。 | | | | | | | | | 活血化瘀，理气止痛。用 | | | | | | | | 复 ...

注：①本格式中的"元"、"万元"均为人民币元、万元。②扣除后营业收入，是 指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-005 天圣制药集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况： 预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：6,200.00 万元–9,250.00 万元 | 亏损：9,307.37 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：8,000.00 万元–11,500.00 万元 | 亏损：10,310.33 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.1950 元/股–0.2909 元/股 | 亏损：0.2927 | 元/股 | | 营业收入 | 52,000.00 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-004 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查。公司董事会就 公司控股股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 2、因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-003 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-072 天圣制药集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）的参股公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）持有其 51%的股权。为满足长圣医药日常经营发展的需要，公司及重庆医药拟按持股比 例对长圣医药进行同比例增资，公司拟以自有资金对长圣医药增资 2,940 万元， 重庆医药拟以现金方式向长圣医药增资 3,060 万元，增资金额共计 6,000 万元均 计入长圣医药注册资本。本次增资完成后，长圣医药注册资本从 10,060 万元增 加至 16,060 万元，公司仍持有长圣医药 49%的股权。 （二）关联关系 公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事 张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-070 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：杨大坚先生、易润忠先生、 王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）为公司的参股 公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称 "重庆医药"）持有其 51%的股权。为满足长圣医 ...