一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-071 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天圣制药集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 1 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司湖北天圣药业 有限公司（以下简称"湖北天圣"）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下 简称"联采办"）组织的第十批全国药品集中采购的投标工作。根据联采办于 2024 年 12 月 12 日发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，湖北天圣产 品氨茶碱注射液拟中标本次集中采购。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 适应症 | 剂型 | 规格包装 | 计价单 | 拟中选价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 位 | (元) | | 氨茶碱注射 | 主要用于支气管哮喘、慢性喘息 性支气管炎、慢性阻塞性肺病等 | 注射 | 10ml:0.25g*1 | 支 | 0.55 | | 液 | 缓解喘息症状；也可用于治疗心 | 剂 | 支 | | | | | 功能不全和心源性哮喘。 | | | | | 一、拟中选产品情况 注：1、上 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-068 天圣制药集团股份有限公司 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和培训 ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 天圣制药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （重庆辖区 | 2024 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 11 月 28 日 ( 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | 周四 ) 下午 14:00~17:05 https://i ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2024-067 天圣制药集团股份有限公司 关于参加"重庆辖区 2024 年投资者网上集体 接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，天圣制药 集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导、重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区 2024 年投资者网上集 体接待日活动"（以下简称"本次活动"）。 本次活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可以 登录"全景路演"平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 届时，公司相关董事及高级管理人员将参加本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与 交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-066 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开的第六届董事会第七次会议，以及 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 21 日、2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-065 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 120.93 million, a 6.96% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 6.76 million, a 121.76% increase year-over-year[2] - Total operating income for the current period is 402.36 million yuan, a slight decrease from the previous period's 406.39 million yuan[14] - Net profit for the current period is a loss of 37.08 million yuan, compared to a loss of 82.19 million yuan in the previous period[15] - Basic earnings per share for the current period is -0.1143, compared to -0.2573 in the previous period[16] - Total comprehensive income for the current period is a loss of 37.08 million yuan, compared to a loss of 82.19 million yuan in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.78 billion, a 1.25% decrease compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to 2,775,680,001.16 yuan, slightly down from 2,810,906,249.36 yuan at the beginning of the period[13] - Total liabilities at the end of the reporting period are 715.75 million yuan, slightly higher than the previous period's 715.25 million yuan[14] - Total owner's equity at the end of the reporting period is 2.06 billion yuan, down from 2.10 billion yuan in the previous period[14] - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2024, stood at 2,775,680,001.16 yuan[13] Investment and Financial Income - Investment income increased by 82,996.89% year-over-year due to the settlement of equity transfer with Chongqing Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.[7] - Fair value change income increased by 189.36% year-over-year due to market price changes in other non-current financial assets[8] Expenses and Costs - Total operating costs for the current period are 461.24 million yuan, down from 501.01 million yuan in the previous period[14] - Sales expenses for the current period are 113.21 million yuan, a decrease from 139.29 million yuan in the previous period[15] - R&D expenses for the current period are 21.05 million yuan, down from 22.09 million yuan in the previous period[15] Cash Flow - Sales of goods and services received cash of 450,887,558.97, a slight increase from the previous period's 442,713,926.60[17] - Total cash inflows from operating activities were 474,670,478.13, down from 494,508,092.92 in the previous period[17] - Cash outflows for operating activities decreased to 470,436,585.22 from 576,392,557.12, resulting in a net cash flow from operating activities of 4,233,892.91, compared to a net outflow of 81,884,464.20 in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was 1,965,694.10, an improvement from the previous period's net outflow of 25,700,155.66[18] - Net cash flow from financing activities increased to 76,238,872.43 from 75,304,383.43 in the previous period[18] - The company's cash and cash equivalents increased by 82,438,459.44, compared to a decrease of 32,280,236.43 in the previous period[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 242,843,594.52, slightly lower than the previous period's 245,970,173.64[18] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,180[9] - Liu Qun, the largest shareholder, holds 32.89% of the shares, amounting to 104,590,532 shares[9] - Chongqing Yudian State-owned Assets Management Group holds 4.34% of the shares, totaling 13,792,255 shares[9] Monetary Funds and Receivables - The company's monetary funds increased to 243,032,690.69 yuan as of September 30, 2024, compared to 192,712,139.73 yuan at the beginning of the period[12] - Accounts receivable decreased to 135,835,105.77 yuan from 146,511,765.55 yuan at the beginning of the period[12] - Inventory decreased to 119,233,707.64 yuan from 136,219,070.11 yuan at the beginning of the period[13] Loans and Payables - Long-term loans increased by 121.87% compared to the beginning of the year due to new long-term borrowings[6] - Accounts payable decreased by 42.20% compared to the beginning of the year due to payments for materials, engineering, and equipment[6] - Taxes payable increased by 75.47% compared to the beginning of the year due to higher VAT payable[6] - Short-term borrowings decreased to 85,113,316.67 yuan from 114,139,997.23 yuan at the beginning of the period[13] - Accounts payable decreased to 44,706,699.77 yuan from 77,343,299.29 yuan at the beginning of the period[13] - Long-term loans at the end of the reporting period are 127.40 million yuan, up from 57.42 million yuan in the previous period[14] Impairment Losses - Credit impairment loss decreased by 36.12% year-over-year due to reduced impairment of receivables[8] - Asset impairment loss increased by 69.33% year-over-year due to increased inventory impairment[8] Other Financial Information - The company's third-quarter report was unaudited[19]

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-063 天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制 药集团股份有限公司七楼会议室。 1、股东出席 ...