证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-043 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药 集团股份有限公司七楼会议室。 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 1 132 名，代表有表决权的股份数量 128,617, ...

层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《天圣制药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所及本所律师依据《证 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd., to secure a loan of RMB 5 million from Chongqing Bank for a term of three years [1][2]. Group 1: Guarantee Overview - The board of directors approved the guarantee for the subsidiary to apply for credit from Chongqing Bank [1]. - The loan amount is RMB 5 million with a repayment period of three years [2]. - The company signed a guarantee contract and a mortgage contract with Chongqing Bank to secure the loan [1][2]. Group 2: Contract Details - The guarantee contract specifies that Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. is the guarantor for the loan taken by its subsidiary [2]. - The principal amount of the loan is RMB 5 million, with interest and penalties calculated as per the main contract [2]. - The mortgage contract also states that the company will cover all related costs, including legal fees and other expenses incurred during the enforcement of the mortgage [2]. Group 3: Financial Overview of the Subsidiary - Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd. was established on March 22, 2010, with a registered capital of RMB 50 million [3][4]. - The total assets of the subsidiary as of December 31, 2024, were RMB 5,098.31 million, with total liabilities of RMB 240.60 million [5]. - The subsidiary reported a net profit of RMB 125.17 million for the year ending December 31, 2024, but incurred a loss of RMB 212.66 million for the first quarter of 2025 [5]. Group 4: Guarantee Amounts - The total external guarantee amount for the company and its subsidiaries is RMB 202 million, with a total balance of RMB 152.24 million, representing 7.59% of the equity attributable to the parent company as of December 31, 2024 [5]. - There are no overdue guarantees or litigation issues related to external guarantees [5].

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-041 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆 药物研究院有限公司提供担保的议案》。公司之全资子公司天圣制药集团重庆药 物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为该笔授信提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司 提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。 二、担保进展情况 近日，天圣研究院与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《流动资金贷款 合同》（以下简称"主合同"），贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限 3 年。 同时，公司与重庆银行股份有限公司垫江支行签订了《保证合同》及《抵押合 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 11, 2025, at 14:00 [1][2] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting [2][5] Shareholder Eligibility - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date of July 3, 2025, are eligible to attend the meeting and vote [3][4] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [3] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to provide guarantees for the wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhong Pharmaceutical Sales Co., Ltd. [4][9] - The proposal will require a simple majority for approval, while another proposal will need a two-thirds majority [4] Registration Process - Corporate shareholders must provide specific documentation to register for the meeting [5] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [5] Voting Procedures - Detailed procedures for online voting will be provided, allowing shareholders to express their votes on various proposals [6][8] - The voting process includes provisions for proxy voting and the handling of duplicate votes [6][7]

Core Viewpoint - The company, Tian Sheng Pharmaceutical Group Co., Ltd., is proposing to amend its articles of association to expand its business scope and apply for a multi-site business license, which includes the sale of pre-packaged health food [1][2][3]. Group 1: Business Scope Expansion - The company plans to add "sales of pre-packaged health food" to its existing business scope [1][2]. - The company intends to apply for a "multi-site business license" to change its registered address to include multiple operational locations [1][2]. Group 2: Articles of Association Revision - The revision of the articles of association includes changes to the registered address and business scope, with the new address reflecting the multi-site operation [2][3]. - The company’s business scope will now include various pharmaceutical and health-related activities, such as drug production, sales, and medical device operations, alongside the newly added health food sales [2][3][4]. - The revised articles of association will remain subject to approval by the shareholders' meeting before becoming effective [4].

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 6th Board of Directors on June 23, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tian Sheng Pharmaceutical Group Chongqing Drug Research Institute Co., Ltd., with a unanimous vote of 7 in favor [1][2] - The board also approved a guarantee for another wholly-owned subsidiary, Chongqing Tianhuo Pharmaceutical Sales Co., Ltd., which will require further approval from the shareholders' meeting [2] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association, which also requires shareholder approval [2] - A proposal to convene the company's second extraordinary general meeting of 2025 was approved unanimously by the board [2][3] Group 2 - The meeting was chaired by Chairman Liu Shuang, with attendance from supervisors and senior management [1] - The resolutions from the board meeting will be documented and made available for review [3]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-039 天圣制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司拟增加经营范围、申请一照多址情况 1、拟增加经营范围 公司根据实际经营需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加"保健食品(预 包装)销售"。 2、拟申请一照多址 公司根据经营发展实际情况，拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址" 业务，拟将公司住所由"重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）"变更为"重庆市朝 阳工业园区（垫江桂溪）（一照多址），经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农 北路1159号"（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：重庆市朝阳工业园区 （垫江桂 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-038 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司（以下简称"天圣研究院"）、 重庆天泓药品销售有限公司（以下简称"天泓销售"）拟分别向重庆银行垫江支 行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为上述全资子公司申请授信提供担 保，具体担保情况如下： 1、天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元 （1）以公司名下位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押； （2）公司作连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司 2、天泓销售拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元 （1）以公司名下位于重庆北部新区湖影街9 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...