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ST天圣(002872) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-27 13:41
| | | 占用方与 | 上市公 | | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 年期初占 2025 | 度占用累计 | 度占用资金 | 度偿还累计发 | 年半年度期 2025 | 形成 | 占用性 | | | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | 发生金额(不 | 的利息(如 | 生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 科目 | | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...
ST天圣(002872) - 2025年半年度财务报告
2025-08-27 13:41
天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:天圣制药集团股份有限公司 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 284,933,275.21 | 270,419,234.88 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 12,818,298.64 | 30,305,965.70 | | 应收账款 | 87,178,271.99 | 120,099,455.35 | | 应收款项融资 | 6,442,160.76 | 7,601,037.37 | | 预付款 ...
ST天圣(002872) - 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-27 13:41
(一)募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]620号)核准,公司向社会首次公开发行人 民币普通股(A股)5,300万股,发行价格为每股22.37元,募集资金总额为人民 币118,561.00万元,扣除发行费用10,681.93万元,公司募集资金净额为107,879.07 万元,募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华 信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具川华信验(2017)41 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。 证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2025-050 天圣制药集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,天圣制药集团股份有限公司 (以下简称"天圣制药"、"公司"或"本公司")董事会 ...
ST天圣(002872) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-08-27 13:39
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2025-052 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:00 开始 (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议审议通过,公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关通知事项如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会 ...
ST天圣(002872) - 半年报监事会决议公告
2025-08-27 13:38
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2025-048 天圣制药集团股份有限公司 (二)审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。2025 年 8 月 15 日,以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:郭炯杓先生以通讯 表决方式出席会议)。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报 ...
ST天圣(002872) - 半年报董事会决议公告
2025-08-27 13:36
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2025-047 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 8 月 15 日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中:王欣先生、李定清先生以 通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长刘爽先生主持,公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核,董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...
ST天圣:公司及控股子公司对外担保总余额约为1.32亿元
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-27 13:10
Group 1 - The total amount of external guarantees provided by the company and its controlling subsidiaries is 207 million yuan [1] - The total balance of external guarantees by the company and its controlling subsidiaries is approximately 132 million yuan, accounting for 6.6% of the audited net assets as of December 31, 2024 [1] - The total balance of guarantees provided to entities outside the consolidated financial statements is 90.85 million yuan, representing 4.53% of the audited net assets as of December 31, 2024 [1]
ST天圣(002872) - 总经理工作制度
2025-08-27 13:04
天圣制药集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")管理效率和 科学管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关 法律法规,以及《天圣制药集团股份有限公司公司章程》)(以下简称"《公司章 程》")有关规定,制订本制度。 第二条 本制度对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定,并 对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行 使职权外,还应按照本制度的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘,应采取公开、透 明的方式进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同,以明 确彼此间的权利义务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年,连聘可以连任。 第二章 经理机构 第七条 公司经理机构设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名。 第八条 公司可以根据生产经营发展的需要,设置其他高级管理人员。 第九条 总经理向董事会负责,根据董事会的授权,主持公司的日常经营管理 ...
ST天圣(002872) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-27 13:04
天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《中国共产党章程》和其 他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称公司)。 公司由重庆天圣制药有限公司整体改制设立;公司在重庆市工商行政管理 局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 5300 万股,于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:天圣制药集团股份有限公司。 英文名称:Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所:重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪), 经营场所:重庆市垫江县桂溪街道工农 ...
ST天圣(002872) - 对外投资管理制度
2025-08-27 13:04
对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理,规范公司及所属控股企业的对外投资 行为,控制投资风险,提高投资经济效益,实现公司资产的保值增值,推进公司 发展战略的实施,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》(以下简称"《规范运作》")以及《天圣制药集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合实际工作情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司及所属控股企业根据国家法律法 规、《公司章程》及本制度的规定,采用货币资金、实物、无形资产等方式、以 盈利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动,包括:股权投资、 增资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资行为等。 天圣制药集团股份有限公司 公司股东会决策审批以下的对外投资事项: 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求,符合公司发展 战略规划,具有良好的经济效益,有利于优化公司产业结构,培育核心竞争力。 第二章 对外投资的决 ...