证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-062 仿制药一致性评价的公告 三、对公司的影响及风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司湖北天圣药 业有限公司（以下简称"湖北天圣"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发 的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B04897），湖北天圣产品"氨 茶碱注射液"通过仿制药质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。 现就相关事项公告如下： | 药品通用名称 | 氨茶碱注射液 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 注册分类 | 化学药品 | | | | | | | 规格 | 10ml:0.25g 原药品批准文号 | | 国药准字 | H42021837 | | | | | 包装规格 | 5 支/盒 药品注册标准编号 | | | | YBH25942024 | | | | 申请内容 | 增加 规格，同时申 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-061 天圣制药集团股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次担保的进展情况 近日，公司收到子公司天圣制药集团重庆有限公司与重庆银行股份有限公司 江北支行签订的《最高额抵押合同》（以下简称"本合同"）。本次担保金额在 1 公司前述审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。保 证合同的主要内容如下： 甲方（抵押权人）：重庆银行股份有限公司江北支行 乙方（抵押人）：天圣制药集团重庆有限公司 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨 关联交易的议案》。同意公司按持股比例 49% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司"异烟肼片"通过仿制药 质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现就相关事项公告如下： | 药品通用名称 | 异烟肼片 | | --- | --- | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 100mg 300mg | | 包装规格 | 100 片/瓶 10 片/板，2 板/袋 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H50020621 国药准字 H50020427 | | 药品注册标准编号 | YBH24282024 YBH24282024 | | 通知书编号 | 2024B04662 2024B04663 | | 申请事项 | 仿制药质量和疗效一致性评价申请 | | 审批结论 | 经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 | | 上市许可持有人 | 企业名称：天圣制药集团股份有限公司 | | | 生产地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） | | 药品生产企 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-059 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。 公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以 改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开 展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝 资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。 1 2、公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判 决书》【（2019）渝 01 刑初 68 号】判决：责令被告人刘群退赔公司被侵占的 人民币 9,182.4926 万元；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币 3,325 万元 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-058 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到-13.13%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 | 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 | | | 口；药品委托生产；药品批发；危险化学品 | 口；药品委托生产；药品批发；危险化学品 | | | 经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒 | 经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒 | | | 化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品 | 化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品 | | | 生产；第一类非药品类易制毒化学品经营； | 生产；第一类非药品类易制毒化学品经营； | | | 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | 1 | 等炮制技术的应用及中成药保密处方产品 | 等炮制技术的应用及中成药保密处方产品 | | | 的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和 | 的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和 | | | 一次性使用医疗用品生产；道路货物运输 | 一次性使用医疗用品生产；道路货物 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-057 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 天圣制药集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-055 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 9 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 9 月 13 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《 中 国 证 券 报 》 上 的 《 关 于 修 订<公司章程>的 公 告 》 和 巨 潮 资 讯 ...