天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人（会计 主管人员）王开胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告[2025]京会兴审字第 00830022 号，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-017 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-016 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召 开的第六届董事会第十次会议，以及 2025 年 3 月 10 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 2 月 22 日 、2025 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；药品互联网信息服务； ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-015 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-014 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药 集团股份有限公司七楼会议室。 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:00 开始。 3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会。 4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。 5、会议召开方式：现场记名投票 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天圣制药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...

关于拟变更公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司持 股 3%以上股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司（以下简称"渝垫国资"） 告知函，因余建伟先生职务调整，渝垫国资拟变更委派的监事人选，拟委派郭 炯杓先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。原委派监事余建伟先生自公 司股东大会补选产生新任监事后不再担任公司监事职务，且不再担任公司及子 公司任何职务。截止本公告披露日，余建伟先生未持有公司股份。 公司及公司监事会对余建伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司 规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-012 2025 年 2 月 21 日 1 附件：郭炯杓先生简历 郭炯杓，男，中国国籍，汉族，1985 年出生，中共党员，本科学历，政工 师。历任垫江县兴渝城市建设有限责任公司综合部副部长；历任重庆渝垫国有 资产经营集团有限公司综合部主办、党群工作部主办。现任重庆渝垫国有资产 经营集团 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-011 | 非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品 | 非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品 | | --- | --- | | 类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食 | 类易制毒化学品经营；特殊医学用途配方食 | | 品销售；医学研究和试验发展；包装专用设 | 品销售；医学研究和试验发展；包装专用设 | | 备销售；医学研究和试验发展（除人体干细 | 备销售；医学研究和试验发展（除人体干细 | | 胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健 | 胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健 | | 康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品 | 康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品 | | 初加工；医护人员防护用品零售；医护人员 | 初加工；医护人员防护用品零售；医护人员 | | 防护用品批发；专用化学产品销售（不含危 | 防护用品批发；专用化学产品销售（不含危 | | 险化学品）；专用化学产品制造（不含危险 | 险化学品）；专用化学产品制造（不含危险 | | 化学品）；食用农产品批发；医护人员防护 | 化学品）；食用农产品批发；医护人员防护 | | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-013 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...