| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层（近龙华中路，绿地缤纷城） 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席会议并表决的董 事 9 名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、王文意先生、 季维嘉女士、张捷女士共 5 人，董事王金华先生、何忠磊先生、高立金先生、官 峰先生共 4 人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公 司监事和高级管理人员通过现 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:贵阳新天药业股份有限公司 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | | 2024年半年度占 2024年半年度占 | | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 1 12. / 1/ 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 | 核定使 | 序 | 注册商标名 | 注册商标号 | | 用商标 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 类型 | /服务项目 | | | | 年 | 1 | 卫护安 | 第 72549567 | 号 | 国际分 | 医用营养品；医用敷料 | 2024 03月 至 | 28日 | | 类：5 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | 03月 2034 | 27日 | | 医药制剂；医用药物；人用 | 2 | 康药新天 | 第 73789556 | 号 | | 药材；医用营养品；营养补 | 至 | 28日 | | 药；原料药；中药成药；中 | | | | | 国际分 | | 2024 年 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：王勇 注册资本：壹仟玖佰万圆整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许 近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司贵阳 臣功酒店管理有限公司完成了增加注册资本（由"肆佰万圆整"增加至"壹仟玖 佰万圆整"）的工商变更登记手续，并取得贵阳市乌当区市场监督管理局换发的 营业执照，变更后的具体信息如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91520112MAD2FRD197 名称：贵阳臣功酒店管理有 ...

公司近一年市场表现 2024 年 7 月 29 日 公司研究/公司快报 公司发布公告，由于公司与部分交易对手方不能达成一致，终止发行股 份购买汇伦医药 85.12%的股权股份暨关联交易。目前公司仍持有汇伦医药 14.88%的股权。 汇伦医药研发及商业化能力兼而有之。汇伦医药已建立 200 余人的研发 团队，定位为高端特色小分子化学药，布局竞争格局好、有一定壁垒的高端 市场数据：2024 年 7 月 29 日 仿制药、创新药，具特色的 2 类新药及首仿、快仿的高端仿制药梯队持续扩 收盘价（元）： 7.58 充为汇伦带来快速增长的现金流，并积极探索 1 类创新有望打开公司长期成 年内最高/最低（元）： 14.33/7.54 长天花板。 在研管线方面： 1）汇伦医药在研 1 类、2 类创新品种 10 余个，其中 1 类在研品种 6 个， 摊薄每股收益(元)： 0.07 3 个处于 I 期临床，1 个已结束 II 期入组，即将开展 III 期临床，2 个即将申 每股净资产(元)： 4.39 报 IND；2 类在研品种 3 个，其中 1 个处于临床 II 期，2 个处于临床 I 期； 净资产收益率(%)： 1.53 此 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □√投资者说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） 参与单位名称 线上参与公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的全体投 及人员姓名 资者 时间 2024 年 07 月 27 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理：董大伦 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 人员姓名 标的公司代表、财务负责人：张璇 独立财务顾问代表：朱锋 投资者问答 问题一、终止发行股份购买资产会影响业绩吗？ 答：您好，公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项是综合考虑公 司与标的公司所处行业环境，结合项目推进过程中的实际情况等因素审慎研究 和充分论证后作出的决定，不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响。感 投资者关系活 谢您对公司的关注！ 动主要内容介 问题二、终 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨 关联交易事项。现将相关事项公告如下： 因本次交易的交易对方中存在公司的关联方，本次交易构成关联交易；结合 标的公司未经审计的 2023 年度财务数据判断，本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人 发生变化，不构成重组上市。 二、本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 1 2024 年 2 月 22 日，公司因本次交易相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定 性，为了维护广大投资者利 ...

在项目实施过程中，由于交易各方对本次交易的预期不一，公司与部分交易 方未能达成一致意见。公司正在努力与上述交易方、标的公司等相关方协商具体 解决方案，但相关方案的形成及实施尚需一定时间。 结合当前市场情况及上述原因，本次交易预计无法按照原定方案在规定时间 内完成相关事项，公司经审慎研究与充分论证，拟决定终止本次发行股份购买资 产暨关联交易事项。 二、公司终止本次交易事项综合考虑了公司与标的公司所处行业环境，结合 目前本次交易事项的实际情况等因素，并经公司审慎研究和充分论证，不存在公 司及相关方需承担相关违约责任的情形，不会对公司经营情况和财务状况产生不 利影响。 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立 董事专门会议于 2024 年 7 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第二十五次 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事靳如珍女 士在本议案的表决中进行了回避。 1 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，于2024年7月26日上午11:00 在贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场方式召开并表决。会议应到 监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持， 本次会议的召开符合《公司 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 买资产暨关联交易事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺 自终止发行股份购买资产暨关联交易公告披露之日起一个月内不再筹划重大资 产重组事项。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》 （公告编号：2024-080）。 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年7月26日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现 ...