电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划修订事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划修订事项的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接 受深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司"）的 委托，担任卫光生物第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等有关规范性文件及《深圳市卫光生 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，公司董事会经审议同意将第三 期员工持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，同时对 员工持股计划的持有人及份额分配情况进行调整，并相应修订第三期员工持股 计划（草案）及其摘要。根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会 审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士参与本次员工持股计划， 对此项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳 市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》。 2.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法（修订稿）>的议案》。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 五次会议，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼 以现场结合通讯的方 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-007 深圳市卫光生物制品股份有限公司 上述管理委员会委员均为公司第三期员工持股计划持有人，均未在公司控股 股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人。除吴恩 应先生为公司职工代表监事外，其他人均不为公司董事、监事、高级管理人员或 者与前述主体存在关联关系。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年3月13日 关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于近日召开第三期员工 持股计划2024年第一次持有人会议、第三期员工持股计划2024年第一次管理委员 会会议。根据会议决议，公司第三期员工持股计划设立管理委员会，刘现忠先生、 吴恩应先生、魏利军先生、黎占露先生、郭涛先生任管理委员会委员，刘现忠先 生任管理委员会主任。管理委员会任期为第三期员工持股计划的存续期。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-006 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司 "）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计 划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-003 1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股 计划（草案）及其摘要〉的议案》； 公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划 事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。 为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展， 充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件 ...

4.本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相 关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围， 其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5.本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于 进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积 极性和创造性，实现公司的可持续发展。 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相 关事项提交公司股东大会审议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年2月5日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第1号》） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审 阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计 划相关事项发表核查意见如下： 1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-005 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议决定于2024年2月22日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

证券简称：卫光生物 证券代码：002880 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司 "）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计 划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物 ...