证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定 规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00109 号 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范、完善公 司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，紧扣年度经营目标和重点任务，积极推 进生产经营各项工作：采浆外延内拓实现持续增长、产线改造提升产能、市场开 拓卓有成效、研发项目取得突破进展。报告期内，公司实现营业收入约 10.49 亿 元，归属于上市公司股东的净利润约 2.19 亿元，每股收益约 0.96 元。 1.内生与外延并举，进一步拓展血浆资源 公司坚持存量挖潜和增量培育的浆源开拓思路，持续加大献浆推广力度，加 强献浆 ...

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持 股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-012 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》。董事会根据股东大会的授权，对本次员工持 股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-011 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年3月21日 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为：深圳 市卫光生物制品股份有限公司—第三期员工持股计划；证券账户号码为：0899* ***14。本次员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注本次员工持股计 划实施的进展情 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 二〇二四年三月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"卫光生物"或"公司 "）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（ ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-010 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月14日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》和《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管 理办法（修订稿）>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况 公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第 一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有 限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第三 期员工持股计划并制定了相关管理办法。 二、第三期员工持股计划的修订情况 （一）第三期员工持股计划草案修订情况 ...