深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第 1 页 共 47 页 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 共 47 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 (四)有能力调配较强的工作力量,按时保质完成审计工作任务； (五)中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，按照公司制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下 称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章和《深圳 市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照相关法规要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人 为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公 司证券事务办为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内 幕信息知情人 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳市卫光 生物制品股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第（一）至（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配 偶的兄 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称薪酬与考核委员会或委员会）是董 事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员（下称委员）由董事长、三分之一以上董事 或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由委员选举产生，主任委员 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市卫光生物制 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本员工 持股计划）。 鉴于本员工持股计划所持股票锁定期将于2025年7月7日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持 股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划有关情况概述 截至2024年7月3日，本员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 787,000股，占公司总股本的0.35%，成交均价约为28.89元/股，成交金额2,273.64 万元，本员工持股计 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳梅作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-023 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建平作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...