深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市卫光生物制 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘 要>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称本员工 持股计划）。 鉴于本员工持股计划所持股票锁定期将于2025年7月7日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持 股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划有关情况概述 截至2024年7月3日，本员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 787,000股，占公司总股本的0.35%，成交均价约为28.89元/股，成交金额2,273.64 万元，本员工持股计 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳梅作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-023 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张建平作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

如否，请详细说明： 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-018 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-020 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名黄娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄娟作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如 ...

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2025-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会现就 提名张建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公 司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中 5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投 票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四 届董事会。公司第四届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 上述5位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公 司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总 数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-015 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议 | 修订 | 否 | | | 制度 | | | | 6 | 深 ...