证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-028 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会 议于2025年7月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 公司董事会经审议一致同意选举张战先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》规定，张战先生同时担任公司法定代表人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审 ...

附件：第四届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，为进一步完善公司治理，推进公司发展，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举谢文杰先生担任公司第四 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 谢文杰先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代 表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会选举产生第四届董事会非职 工代表董事之日起三年。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-027 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 谢文杰先生，1976 年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997 年 7 月入 职公司工作，2018 年 10 月至 2024 年 3 月担任公司生产总监。2024 年 4 月至今 任公司副总经理，2024 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非独立董事。 截至本公告发布之日，谢文杰先生与公司其他董事、高级管 ...

关于选举职工代表董事的公告 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-027 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年7月18日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 谢文杰先生，1976 年生。本科学历，毕业于华中科技大学。1997 年 7 月入 职公司工作，2018 年 10 月至 2024 年 3 月担任公司生产总监。2024 年 4 月至今 任公司副总经理，2024 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非独立董事。 截至本公告发布之日，谢文杰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，通过公司第三 期员工持股计划间接持有本公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事 项进行见证并出具本法律意见书 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-026 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 17 日 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的 规定。 本次股东大会以 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-025 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2024 年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 3.本次利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 226,800,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港 市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限 ...

Group 1: Plasma Source and Quality Control - The company implements a strategy of incremental cultivation and potential excavation for plasma source development, setting annual plasma collection targets based on previous year's data and company strategy [2] - A comprehensive blood plasma quality management system has been established, with a strong emphasis on digital regulatory system construction to ensure the safety of raw plasma quality [2] - The "Pingguo Experience" is a long-term accumulated work experience that optimizes the entire plasma collection process, which is promoted across other plasma stations to enhance service levels [2] Group 2: Plasma Collection Stations and Growth - The company currently operates 9 plasma collection stations, with a sustained growth in plasma collection scale in recent years [3] - The average plasma collection volume at the stations is leading in the industry, with the Pingguo station showing continuous growth [3] - The company holds 11 product varieties across 3 major categories, achieving a high comprehensive utilization rate of plasma [3] Group 3: Market Position and Strategic Response - The blood product market in China still has significant growth potential compared to mature markets in Europe and the U.S., despite challenges from recombinant products [4] - The company plans to enhance R&D capabilities to introduce more new products, maintaining a focus on traditional blood-derived products [4] - The company actively monitors industry dynamics to identify new profit growth points while solidifying its core blood product business [3] Group 4: Research and Development Projects - Recent achievements include obtaining registration certificates for human coagulation factor VIII and prothrombin complex, with ongoing key projects in various blood-related products [4] - R&D investment is determined based on strategic planning and project progress, ensuring effective allocation of resources [4] Group 5: Market Share and Brand Competitiveness - The company adopts market-oriented sales strategies tailored to different products, continuously improving its marketing system and building a professional sales team [4] - Efforts are made to expand new sales channels while deepening cooperation with relevant parties to enhance international visibility and brand influence [4]

Group 1 - The company has nominated Huang Juan as an independent director candidate for its fourth board of directors, confirming her independence and compliance with relevant regulations [1][2][3] - Huang Juan has undergone qualification review by the company's nomination committee and has no relationships that could affect her independent performance [1][2] - The candidate has confirmed that she meets the qualifications and conditions set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2][3][4] Group 2 - The company has also nominated Zhang Jianping as an independent director candidate, who has agreed to the nomination and confirmed his independence [29][58] - Zhang Jianping has passed the qualification review and has no conflicts of interest that could impact his independent duties [29][58] - The nomination is based on a thorough understanding of Zhang Jianping's professional background, qualifications, and absence of any significant credit issues [29][58]

Core Viewpoint - Shenzhen Weiguang Biological Products Co., Ltd. is undergoing a board re-election process in accordance with relevant laws and regulations, with the nomination of candidates for the fourth board of directors [1][2]. Group 1: Board Election Process - The third board of directors held its thirty-fourth meeting on July 1, 2025, and approved the proposals for the re-election of the board and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [2]. - The candidates for the fourth board include five non-independent directors and three independent directors, with their qualifications having been reviewed by the board's nomination committee [2][3]. - The election will be conducted at the company's first extraordinary general meeting of 2025, using a cumulative voting system to elect eight directors, alongside one employee representative director [2][3]. Group 2: Candidate Qualifications - Zhang Zhan, the current chairman, has a graduate degree and is a senior engineer, with a history of serving in various roles within the company [3][4]. - Guo Caiping, the current general manager, holds a doctoral degree and has been with the company since 1994, having held multiple positions [5][6]. - Chen Guanqun, the financial director, is a senior accountant with a bachelor's degree in economics and has experience in various financial roles [6][7]. - Li Ligan, a current director, has a bachelor's degree and serves as the financial director at another company [7][8]. - Zhang Xianen, a biotechnology expert, has extensive academic qualifications and has held significant positions in research institutions [8][9]. - The independent director candidates, including Wang Yanmei, Huang Juan, and Zhang Jianping, have relevant academic and professional backgrounds, ensuring they meet the independence criteria [9][10].

深圳市卫光生物制品股份有限公司 序号 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 第一条 为维护公 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《中 为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以 （以下简称《证券 法》） 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定， 下简称《党章》 ）和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事长辞任或者不再担任法定代表人的，在选任新任 董事长之前，由总经理兼 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 由公司承受。本章程或者 股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 人。 担民事责任。公司承担民 的法定代表人追偿。 任，公司以其全部财产对公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十四条 经依 ...