证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意 见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全 体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市 南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学 与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-020 深圳市卫光生物制品股份有限公司 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务 总监岳章标先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2024年5月 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | ...

| 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳光明支行 | 20,000 | | 2 | 农业银行深圳光明支行 | 20,000 | | 3 | 建设银行深圳光明支行 | 10,000 | | 4 | 工商银行深圳光明支行 | 10,000 | | 5 | 招商银行深圳分行 | 10,000 | | 6 | 民生银行深圳光明支行 | 10,000 | | 7 | 中信银行深圳光明支行 | 10,000 | | 8 | 宁波银行深圳分行 | 10,000 | | 9 | 平安银行深圳分行 | 10,000 | | 10 | 上海银行深圳分行 | 10,000 | | | 合计 | 120,000 | 2024 年度公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 120,000 万元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额根据公司运营资金的实 际需求情况确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手 续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律法 规所赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以 及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汪新民，1969 年出生，本科学历，EMBA 学位，注册会计师、注册税 务师，现任公司独立董事，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；曾任天 健会计师事务所高级经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 大信审字[2024]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00103 号 内控审计报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定 规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2 ...