江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人； （七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的 ...

江苏中设集团股份有限公司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党 委 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

江苏中设集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况， 对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 | | | | 全文："或"修改为"或者" | | | 序号 | 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | | | 司（ 以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 司（（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"（《公司法》"）、 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中华人民 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-023 江苏中设集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长顾小军先生、副董事长兼财务负责人周志东先生的书面辞职报告。顾小军先 生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事 会战略委员会主任委员职务；周志东先生因工作调整，申请辞去公司第四届董 事会副董事长、财务负责人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。顾小军先生、周志东先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），辞任后不在公司及子公司担任任何职务。为保证相关工作顺利 开展，在新的董事长及公司法定代表人任职前，顾小军先生将继续履职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾小军先生、周志东先生辞任 不会使公司董事会人数低于 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-024 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-022 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 关于修订《公司章程》的议案 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 2025 年 7 月 11 日 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-021 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司非独立董事的议案 鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公 司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深 ...

Group 1 - The A-share professional service sector experienced a rebound in the afternoon, indicating a positive market sentiment [1] - Guoyi Bidding achieved a consecutive increase of 30%, reflecting strong investor interest [1] - Guangzi International saw a rise of over 18%, showcasing significant growth in its stock performance [1] Group 2 - Debi Group increased by over 13%, contributing to the overall positive trend in the sector [1] - Other stocks such as Tianwo Technology, Zhongshi Consulting, New City, and Zhubo Technology also followed the upward trend, indicating a broad-based recovery in the professional services industry [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Zhongshe Group Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares for all shareholders, approved by the shareholders' meeting held on May 20, 2025 [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting, with a total share capital of 156,157,166 shares as the basis for the distribution [1]. - The cash dividend is set at 0.20 RMB per 10 shares (before tax), with specific tax implications for different types of shareholders [1][2]. Dividend Taxation - For QFII, RQFII, and individual investors holding pre-IPO restricted shares, the cash dividend is 0.18 RMB per 10 shares after tax [1]. - Different tax rates apply based on the holding period of shares, with specific amounts to be paid based on the duration of ownership [1]. Key Dates - The record date for the distribution is June 19, 2025, and the ex-dividend date is June 20, 2025 [1][2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]. Consultation Information - Shareholders can contact the company's board office for inquiries regarding the distribution [2].