广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2024001】  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上调研 中金公司、CPE 源峰、pinpoint、相聚资本、凯丰投资、Trivest、嘉 实基金、上海石锋、华夏基金、平安资管、平安基金、中金资管、 永安国富、华泰柏瑞、Blackrock、Dymon Asia、高毅资产、招商信 参与单位名称 诺、睿远基金、民生加银、中意资产、富达基金、富国基金、宏利 及人员姓名 基金、华商基金、行知创投、信达澳亚、合远基金、平安养老、招 银理财、广发基金、博时基金、慎知资产、中信资管、双安资产、 华安机械、信达机械、国联机械 时间 2024年1 月5日 地点 公司办公室 上市公司接待 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2023006】  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上调研 兴证全球基金 王哲宇；博时基金 蔡宗延；德邦基金 陈艳妮；财 通基金 翁嘉敏；华夏基金 艾邦妮；中金资管 韩诚；国泰君安证 券 徐乔威、刘麒硕；招商证券 朱艺晴；景顺长城 刘尔乐；南方 参与单位名称 基金 曹群海、梁嘉铄、袁立、雷家源、李锦文；鹏华基金 张卓然； 及人员姓名 广发基金 张毅；建信养老 刘亚斌；融通基金 钱佳兴；中国人寿 养老 刘崇武；宝盈基金 李巍宇；中金基金 张浩；中信建投基金 叶 天鸣；源峰基金 孔令鑫；宁银理财 丁雨婷；国联基金 梁勤之 时间 2023年12 月26日 地点 办公室 上市公司接待 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-027 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 336,851,079.90 | 1.90% | 944,836 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议通知和材料 于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席柯远东先生主持。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-029 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 三、备查文件 1、公司《第十一届监事会第五次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 监事会 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会同意公司的《2023 年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会 编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-028 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通知和材料 于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。 表决结果： ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-026 附件：更新后的《半年报董事会决议公告》 广东凌霄泵业股份有限公司 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2028年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 更正后 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2023年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 关于《半年报董事会决议公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《半年报董事会决议公告》，经事后核查发 现，由于工作人员疏忽，导致"一、董事会会议召开情况"中内容有误，需要进 行更正，具体如下： 更正前 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 1 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023 ...

2023 年 8 月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)陆凤娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比较 高、汇率变动和贸易摩擦、经济环境不稳定等风险，详见"第三节 管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- | --- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场的方式举行，采取书面记名投票 进行表决； 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-025 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 公司监事认真审议了公司《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告 全文》，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...

意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第十一届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立 2、公司不存在以前年度发生但延续到 2023 年半年度的对外担保情形，也不 存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。 3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序 和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2023 年半年度，公司 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部 控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。 徐军辉 杨大贺 邵 明 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 ...