2025 年 1 月 2 日 截至本公告日，杨敬宇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，杨敬宇女士承诺如下：本人尚未取得独立 董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 承诺人：杨敬宇 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞 职暨补选独立董事的议案》，公司董事会提名的杨敬宇女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。 1 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名 委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表 如下审查意见： 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 2 日 1 通过审阅公司第四届独立董事候选人杨敬宇女士、吴新科先生的履历等相关 资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单，其任职资格和独立性符合《公司法》《深圳证 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-001 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事等 职务，以及胡宗波先生因个人原因辞去公司独立董事等职务，公司需补选独立董 事 ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 16 日 民生证券股份有限公司 地点：深圳市京泉华科技股份有限公司会议室 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为深 圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）2022 年非公 开发行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，于 2024 年 12 月 16 日对京泉华的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表 培训主题：上市公司信息披露培训及处罚案例分析 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司法》《证券法》等法律法规，讲解和说明了中国 证监会和深圳证券交易 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:京泉华 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秘 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：李秘、秦亚中 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | （2）查阅股东大会、董事会、监事会文件及公开披露文件，对三会召集情况、出席 | | | | | 会议人员资格、表决程序等事项进行核查； | | | | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2284 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 4 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 5、会议主持人：董事长张立品先生 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）公司通过现场和网络投票的股东 351 人，代表 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对京泉华本次继续开展外汇套期保值业务的相关事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率 风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关 组合产品等业务。公司及分子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但 不限 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申 请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 一、拟申请的综合授信额度情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-066 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、报备文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 为促进公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-063 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度审计服务 的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能 ...