二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理 能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第三条 战略与 ...

鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回 购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告 书》的要求。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号： ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 10 月 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 10 | | 第五章 附 | 则 12 | 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 2024 年 10 月 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会； （四）风险评估 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥769,774,848.76, representing a 30.15% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,287,964.32, a decrease of 31.53% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,346,574.77, down 52.37% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,097,556,116.41, an increase of 5.3% compared to CNY 1,992,665,837.83 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2024 was CNY 42,281,974.03, a decrease of 43.3% from CNY 74,606,057.38 in Q3 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 41,989,384.77 for Q3 2024, significantly lower than CNY 75,859,386.54 in Q3 2023[20] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.1554, down from CNY 0.2817 in the same quarter last year, a decline of 44.8%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,154,102,349.99, an increase of 8.31% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of September 30, 2024, amounted to CNY 3,154,102,349.99, an increase from CNY 2,912,169,559.29 at the beginning of the period[14] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to CNY 1,726,236,121.39, up from CNY 1,508,677,760.85, indicating a growth of 14.5%[17] - The company’s total liabilities increased, reflecting ongoing investments and operational expansions[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥49,140,828.85, showing a significant increase of 159.74%[3] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥49,140,828.85, a significant improvement from a negative cash flow of ¥-82,261,492.43 in the previous period[22] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,720,060,308.15 from ¥1,927,606,036.12, reflecting a decline of approximately 10.8% year-over-year[21] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,670,919,479.30 from ¥2,009,867,528.55, representing a reduction of about 16.7%[22] - The net cash flow from investing activities improved to ¥30,061,370.70 from a negative cash flow of ¥-355,765,615.31 in the previous period[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥349,217,187.20, a substantial increase compared to ¥2,286,177.53 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥105,442,861.70 from ¥506,732,308.43, indicating a decline of approximately 79.2%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥503,878,054.41 from ¥301,246,962.14, marking a growth of about 67.3%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,216[8] - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders accounted for 55.83% of the total share capital[10] - The largest shareholder, Shenzhen Yuan Zhifu Hai High-tech Investment Enterprise, holds 13.50% of the shares, totaling 36,709,072 shares[10] - The company has no shares involved in margin trading or securities lending as of the reporting period[11] Operational Metrics - The weighted average return on equity was 0.37%, down 0.17% compared to the previous year[3] - The company reported a 44.75% decrease in trading financial assets, totaling ¥120,246,150.04, primarily due to the maturity of financial products[7] - The accounts payable increased by 37.81% to ¥869,288,902.01, attributed to increased procurement activities[7] - The company experienced a 750.24% increase in prepayments, amounting to ¥22,271,601.33, due to higher advance payments to suppliers[7] - Accounts receivable rose to CNY 926,062,383.45, up from CNY 744,498,974.94, indicating an increase of about 24.4%[12] - Inventory levels increased to CNY 553,693,122.62 from CNY 490,521,974.01, representing a growth of approximately 12.9%[14] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 375,734,937.57 from CNY 293,303,434.74, marking an increase of about 28.1%[14] - The company reported a total of 2,384,709,879.38 in current assets, up from 2,167,263,955.23, reflecting an increase of approximately 10%[14] - The company’s contract liabilities increased to CNY 16,048,490.23 from CNY 5,790,488.38, representing a growth of 176.5%[16] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 101,386,326.00, compared to CNY 84,695,191.27 in the previous year, marking a rise of 19.6%[18]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-058 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-059 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 ...

2024 年 10 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 3 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 4 | | 第五章 | 会计师事务所的改聘程序 5 | | 第六章 | 信息披露与信息安全 6 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执 行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"） ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-061 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销应收账款 2.15 万元。 二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）计提资产减值准备的情况说明 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 核销或转销 汇率变动 期末金额 应收票据坏账准备 13.53 57.36 70.89 应收账款坏账准备 2,323.93 549.84 2.15 7.36 2,864.26 其他应收款坏账准备 357.29 -3.76 353.53 存货跌价准备 1,865.96 202.85 3.92 2,064.89 合计 4,560.71 806.29 2.15 11.28 5,353.57 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-0 ...