证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-076 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市京泉华科技 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市京 泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-073 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 授权董事长、总经理可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额 度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实 际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额 度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、 销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 二、备查文件 一、拟申请的综合授信额度情况 为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中 的实际业务需求与资金筹划，公司及子公司拟在 ...

2023 年 11 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节合并、分立、 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规定， 我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第十九 次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司更换 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见如下： 公司事前就更换会计师事务所事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，为确保公司审计工作的独立性与客观性，我们认为公司改聘审计 机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案 提交公司董事会审议。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 独立董事：李茁英 董秀琴 胡宗波 2023 年 11 月 15 日 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，鉴 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行 13 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职责与授权 第二条 董事会对股 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023-068）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公 ...

议事规则 2023年11月 3 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事专门会议 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...