深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-072 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "立信"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构大华已经连续多年为深圳市京泉华科技 股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性 与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机 构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2011-01-24 经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-071 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价 格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次限制 性股票激励计划预留部分向 38 名激励对象定向发行本公司股票 460,120 股，公 司本次限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司股份总数由 272,336,358 股增加至 272,796,478 股，公司注册资本由 272,33 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 （一）公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《激励计划（草案）》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 （二）本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股 票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市京 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-069 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为 50.043 万股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为 50.043 万股，占公司目前总股 本的 0.18%； 2、公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计 划首次受让部分第一个解锁期解锁条件已经成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\Xi{\bf{\hat{e}}}{\bf{\hat{r}}}+-\Xi$$ | 第一章 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况 8 | | 一、 | 首次授予部分第一个限售期即将届满 8 | | 二、 | 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 8 | | 三、 | 本次限制性股票解除限售的具体情况 10 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 12 | | | 一、本次回购注销的依据及原因 12 | | | 二、本次回购注销的回购价格及数量 12 | | | 三、回购注销的资金总额及来源 14 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | 深圳价 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-074 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较比较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务 需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及分子 公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。 2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公 司股东大会批准之日起十二个月内，公司及分子公司开展的外汇套期保值业务额 度累计不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行 签订 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-075 深圳市京泉华科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开和表决合法有效。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-067 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件及公司《2022 年 ...