关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市京泉华科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立 ...

2023 年 11 月 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东大会累积投票实施细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或者监事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事或者监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事 时，有表决权的每一股拥有与拟选出董事或股东监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制；选举或更换 监事时，可以实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》 ...

回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 康达法意字【2023】第4625号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分股票及调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 康达 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规 定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第 十九次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的独立意见 经审核，我们认为： （一）公司符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生上述规定中的不得解除限售的情形。 所述，我们同意此事项。 三、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的独立意见 （二）本次计划解除限售的 87 名激 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有 关规则的规定，截至本公告披露日，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥591,451,812.80, a decrease of 12.49% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,723,510.21, representing an 87.21% decline year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased by 88.14% to ¥0.0284 compared to ¥0.3354 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,992,665,837.83, an increase of 11.5% compared to ¥1,786,887,013.22 in the previous period[24] - Net profit for the current period was ¥74,606,057.38, a decrease of 35.7% from ¥115,895,653.85 in the previous period[26] - The total comprehensive income for the period was CNY 75,859,386.54, a decrease from CNY 117,577,240.77 in the previous period, reflecting a decline of approximately 35.4%[27] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.2817, down from CNY 0.4575, representing a decrease of about 38.4%[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 14.66% to ¥2,876,325,256.20 from ¥2,507,883,152.77 at the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to ¥2,876,325,256.20, compared to ¥2,508,478,313.21 in the previous year, marking a growth of 14.7%[23] - Current liabilities totaled ¥1,245,314,981.58, down from ¥1,463,310,434.29, indicating a reduction of 14.9%[23] - The total liabilities decreased to ¥1,438,649,324.34 from ¥1,566,374,627.92, a reduction of 8.2%[23] Shareholder Equity - Shareholders' equity rose by 52.15% to ¥1,441,700,243.09 from ¥946,955,027.52 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,441,700,243.09, compared to ¥947,550,187.96, an increase of 52.2%[23] - The company's share capital increased by 50.10% to 272,336,358.00 from 181,436,100.00 due to new share issuance and capital reserve conversion[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥82,261,492.43, a decline of 8.97% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,927,606,036.12, an increase from CNY 1,616,616,226.38, marking a growth of approximately 19.2%[31] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 2,009,867,528.55 from CNY 1,692,103,050.43, which is an increase of about 18.7%[31] - The net cash flow from investing activities was CNY -355,765,615.31, worsening from CNY -34,238,252.12 in the previous period[31] - The net cash flow from financing activities increased by 221.18% to ¥506,732,308.43, mainly due to increased capital raised from share issuance[12] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 301,246,962.14, up from CNY 184,569,699.52, reflecting an increase of approximately 63.3%[32] Expenses - Management expenses increased by 71.82% to ¥78,800,501.20 due to higher equity incentive costs[10] - Financial expenses surged by 107.87% to ¥1,473,409.99 primarily due to changes in exchange gains and losses[10] - Research and development expenses for the current period were ¥84,695,191.27, up from ¥65,211,736.02, reflecting a growth of 29.8%[26] - Financial expenses decreased significantly to ¥1,473,409.99 from a previous gain of -¥18,733,537.39, indicating a turnaround in financial performance[26] Investments and Receivables - The company reported a significant increase in investment income of 73.23% to ¥2,142,483.54, attributed to foreign exchange forward contracts and investment returns[13] - Accounts receivable decreased by 64.17% to 8,432,356.15 from 23,537,238.83 due to a reduction in held bills payable[14] - Trading financial assets increased by 8,970.28% to 231,613,079.00 from 2,553,539.58, primarily due to an increase in wealth management products[14] - Financing receivables rose by 160.62% to 129,542,344.07 from 49,705,338.38, attributed to an increase in bank acceptance bills received from customers[14] - Other current assets increased by 209.85% to 39,408,558.64 from 12,718,526.17, mainly due to an increase in deductible VAT at the end of the period[14] - Long-term prepaid expenses increased by 200.97% to 41,594,360.28 from 13,820,177.78, primarily due to increased renovation expenses of subsidiaries[14] Other Financial Metrics - Contract liabilities increased by 65.82% to 4,756,098.93 from 2,868,166.68, due to an increase in customer advance payments[16] - Other payables increased by 60.97% to 66,523,491.14 from 41,326,549.42, attributed to an increase in payables for long-term asset purchases[16] - Short-term borrowings decreased by 30.94% to 226,603,558.11 from 328,139,921.13, primarily due to a reduction in short-term credit borrowings[16] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,832[18]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书。上 述人员（简历详见附件）任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、聘任董事会秘书情况说明 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 董事会秘书曹文智先生联系方式如下： 特此公告。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见 （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 我们同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书，上述人员任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规 定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第 十八次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经审核，我们认为：本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予拟激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-060 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...