证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-042 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金共计 53,263,209.36 元，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-045 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会向辛广斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0755-27040133 ； 电子邮箱：szjqh@everrise.net ； 联系地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园。 特此公告 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理、董事会秘书辛广斌先生的书面辞职报告。 辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公 司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后， 将不再担任公司任何职务。截至本公告日，辛广斌先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。其在员工持股计划中所持份额按照公司《第一期 员工持股计划管理办法》执行。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴 女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为保障募集资金投资项 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公允 地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 根据中华人民共和国财政部布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的要求进行相应的会计政策变更，本次变更不会对公司财务状况、经营 成果等产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-044 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），其中："关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规章制度的规定， 我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第十五 次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经核查，公司本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。因此，独立董事一致同意 公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。 独立董事： ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市京泉华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 （截止 2023 年 7 月 27 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的鉴证报告 1-3 二、 深圳市京泉华科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]00 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）2022 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投 项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕37 号)核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.27 元，募集资金总额 43,550.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,492.68 万元，实际募集资金净 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-043 深圳市京泉华科技股份有限公司 鉴于上述新增股份已登记完成并在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 181,436,100 股增加至 272,336,358 股，公司注册资本由 181,436,100 元增加至 272,336,358 元，基于公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》部 分条款进行如下修订： | | | 1 关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2022 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-046 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 2023 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深 ...