深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 1 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规及《深圳市沃特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、制定本规划的原则 公司应当重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、 稳定的利润分 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资 进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不 变的情况下，对募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"的预计完成时 间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.6 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 | 第一条 为维护深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订 | 券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 | | 本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。 | | 公司原为有限责任公司，经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为 ...

二、相关制度修订情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规 相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 董事会 二〇二五年八月一日 根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对 以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网 (w ...

根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大 会，届时将另行发布召开临时股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东 大会的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-033 董事会 二〇二五年八月一日 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-031 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会 议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次关于募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期的事项未 改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募 投项目实施的环境及背景均无重大不利变化。不影响募集资金投资项目的实施， 不存在 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了 会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期是公司根据项 目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状 态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存 ...

资金流向方面，今日主力资金净流出1543.56万元，占比成交额15.77%。其中，超大单净流出16.54万 元、占成交额0.17%，大单净流出1527.02万元、占成交额15.6%，中单净流出流入281.87万元、占成交 额2.88%，小单净流入1261.69万元、占成交额12.89%。 来源：金融界 沃特股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.95亿元、同比增长8.48%，归属净利 润611.20万元，同比增长12.26%，扣非净利润452.71万元，同比增长24.76%，流动比率1.420、速动比率 0.903、资产负债率51.09%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市沃特新材料股份有限公司，成立于2001年，位于深圳市，是一家以从 事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本26320.3565万人民币，实缴资本26320.3565万 人民币。公司法定代表人为吴宪。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，沃特股份（002886）报收于18.93元，下跌1.46%，换手率2.45%， 成交量5.13万手，成交金额9789.56万元。 通过天眼查大数据分析，深圳市沃特新材料股份有限 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司子公司浙江科赛新材料科技有限公司生产的 覆铜板（CCL）情况如何？是否有供货业绩？ 沃特股份（002886.SZ）7月31日在投资者互动平台表示，公司子公司浙江科赛已经批量化向客户提供覆 铜板用PTFE薄膜材料。 （文章来源：每日经济新闻） ...