烟台中宠食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最 大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等其他国家法律、法规的相关规定，结合《烟台中宠食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准 备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二 ...

烟台中宠食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件和 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董 事总数的二分之一。 公司董事会中应当设置独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一； 公司董事会中设置一名职工代表董事，通过公司职工代表大会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 烟台中宠食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《烟台中宠食品股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台中宠食品股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并由独 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组 ...

本制度所称子公司也包括公司合并报表范围内的其他下属公司、企业。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他 出资者投入的资本承担保值增值的责任。 烟台中宠食品股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范公司治理，加强对控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指烟台中宠食品股份有限公司，控股子公司是指烟台 中宠食品股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司、企业或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司的重大事项进 行管理，包括但不限于章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方 面。 第四条 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会 下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提 ...

第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子 公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和业务规则及《烟台中宠食品股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为远期、 互换和期权等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、 汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物 交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 烟台中宠食品股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的金 融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）和货币互换业务。 第四条 公 ...

烟台中宠食品股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度与利润分配 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 | 通知和 ...