烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人唐玉才，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人唐玉才，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大代表。曾荣获"全 国纺织优秀思想政治工作者"，"十一五"山东纺织优秀创业企业家，"全国纺 织工业劳动模范"，烟台市"优秀党务工作者"称号。历任福山区物资局团支部 书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟台宽幅布厂副厂长、 烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台北方家用纺织品有限 公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张晓晓，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学 位，硕士研究生导师。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助 教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司独立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、本人在独立董事专门会议上分别认真审议了关联交易的相关议案，根据 相关规定与 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王欣兰，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王欣兰，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士 学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研 室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院 财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台中宠食 品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,101,114,916.77, representing a 25.41% increase compared to ¥878,035,956.35 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was ¥91,155,327.04, a significant increase of 62.13% from ¥56,224,262.21 year-on-year[9] - Basic earnings per share rose to ¥0.3094, up 61.65% from ¥0.1914 in the same quarter last year[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,101,114,916.77, an increase of 25.4% compared to ¥878,035,956.35 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥102,373,039.07, representing a 57.3% increase from ¥65,054,355.02 in the previous period[28] - Earnings per share (basic) increased to ¥0.3094 from ¥0.1914, reflecting a growth of 61.8%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged to ¥190,488,355.03, marking a 1,541.54% increase from a negative cash flow of ¥13,214,250.87 in the previous year[9] - Cash flow from operating activities was ¥1,291,577,351.67, a significant rise from ¥875,661,091.09 in the previous period[29] - The net cash flow from operating activities was 190,488,355.03, a significant improvement compared to -13,214,250.87 from the previous period, indicating a positive turnaround in operational efficiency[30] - Cash inflow from investment activities totaled 339,079,749.13, down from 470,286,039.88, reflecting a decrease in investment recovery[30] - The net cash flow from financing activities improved to ¥1,826.76 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥25,881.90 million in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was 18,267,583.07, recovering from a negative cash flow of -258,819,018.82 in the previous period, showing improved financing conditions[31] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 854,534,397.37, up from 413,818,117.99, indicating a strong liquidity position[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,575,302,428.28, reflecting a 2.81% increase from ¥4,450,381,119.41 at the end of the previous year[9] - Total current assets increased to ¥2,197,301,192.06 from ¥2,065,843,768.90, reflecting a growth of approximately 6.4%[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥889,889,186.88, up from ¥513,433,433.08, representing a significant increase of 73.4%[22] - Total liabilities decreased slightly to ¥1,830,133,010.34 from ¥1,835,743,722.64, indicating a reduction of 0.3%[24] - The company’s total liabilities increased, with accounts payable slightly decreasing to ¥404,927,429.99 from ¥407,690,460.08[22] Research and Development - The company reported a 58.06% increase in R&D expenses, totaling ¥2,337.58 million, driven by intensified product development efforts[15] - Research and development expenses rose to ¥23,375,814.16, up 58.1% from ¥14,789,530.45 in the previous period, highlighting a focus on innovation[27] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,855[19] - The largest shareholder, Yantai Zhongxing Biotechnology Co., Ltd., holds 24.80% of shares, totaling 73,125,750 shares[19] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the provided content[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[25]

2024 年年度报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 烟台中宠食品股份有限公司 【披露时间】 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人肖明岩及会计机构负责人（会 计主管人员）刘微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容，注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,020,203 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1. ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真 履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职 能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等 方面进行了有效的监督。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 5 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督， 且召开监事会情况如下： 3、募集资金使用情况 | 届次 | 审议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | | 1.《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》； 2023 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4.《关于公司 20 ...

Official Wechat YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD 2025-04 NO.88 FEILONG ROAD, LAISHAN ZONE, YANTAI, CHINA / TEL：400-111-8698 / WEB：http://www.wanpy.com.cn YANTAI CHINA PET FOODS ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT About This Report This document constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report for Yantai China Pet Foods Co., Ltd. (hereafter referred to as "China Pet Foods" or "the Company"). In alignment with the principles of objectivity, standardization, transparency, and comp ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-026 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限 公司（以下简称"公司"）及其子公司，其中烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以 下简称"顽皮销售"）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称"顽皮国际"） 为公司资产负债率超过 70%的子公司； 2、预计总担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%； 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。 具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规 划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在 70%以上的子 公司，包括顽皮销售、顽皮国际拟申请的担保总额度不超过 ...