债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-021 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年 4月24日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公 司将于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下： 会议时间：2025年04月28日（星期一）15:00-17:00 交流网址："中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参加本次说明会的人员有： 董事长、总裁郝忠礼先生； 独立董事王欣兰女士； 财务总监肖明岩先生； 董事会秘书任福照先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年04月 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-027 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要， 拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2025 年公司（含合并报表范围内子公司）拟 向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授 信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，并在有效期限内额度可循环使用。 本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字(2025)第 000551 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、贾峰 | 审计报告正文 和信审字(2025)第 000551 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中宠公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

烟台中宠食品股份有限公司 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-020 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称"日本伊藤"）、 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）、重庆乐檬宠 物食品有限公司（以下简称"乐檬宠物"）发生日常关联交易总额不超过 97,300.00 万元，2024 年度同类交易实际发生总额为 49,695.14 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成， 0 票反对，无弃权票，4 票回避表决，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-024 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度内部控制的 有效性进行全面核查和系统评估并出具《公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核， 发表意见如下： 公司建立了较为完善有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制 体系的建立和有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务获得的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护 了公司及股东的利益。 我们认为，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） 烟台中宠食品股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 全体独立董事： 赵 雷 王继成 林 梅 日期：2025 年 04 月 23 日 （此页无正文，为烟台中宠食品股 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-019 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司 监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会 ...

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-018 烟台中宠食品股份有限公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤 范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公 司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（ ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权 董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的公告 在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权 的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施 公告中披露。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润 分配方案的议案》，现将有关事项公告如下： 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日 具体日期将在权益分 ...

• 中国人口结构变化推动宠物饲养需求增加，95 后、00 后及老龄人口成为 养宠主力军，多宠家庭数量呈现增长趋势，中老年宠物比例预计未来五年 提升 20%，宠物主粮市场呈现多元化购买行为，成分和功效是消费者首要 关注因素。 • 中宠股份海外子公司 2023 年合计收入约 33 亿元，占整体外销收入 50%，美国子公司盈利能力保持较高增长，美国第一工厂净利率达 21%。公司积极搭建资源 IP，通过联名 IP 实现品牌破圈，不断提升自身 影响力与市场份额。 中宠股份在国内市场和海外市场的发展情况如何？ 长江农业研究员光前如何评价中宠股份的产品矩阵和自主品牌发展？ 中宠股份在产品矩阵和自主品牌发展方面表现出色。公司加快了产品推陈出新 的速度，自主品牌进入明显的加速成长期，建议投资者重点关注。中宠股份从 1998 年成立以来，一直专注于零食主粮领域的研发、生产和销售，竞争力强 劲。自 2017 年上市后，公司进入快速发展阶段，收购领先品牌并与京东等进 行战略合作，同时在全球布局产能，包括加拿大、新西兰和洛杉矶工厂。这些 举措提升了公司的抗风险能力。 中宠股份 20250415 摘要 • 中宠股份自 2017 年上市后 ...