烟台中宠食品股份有限公司独立董事 第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关 材料，基于独立判断的立场，发表审查意见如下： 一、关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 公司预计 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需 的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股 东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公开的 市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。 （以下无正文） （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第四次独立董事 专门会议审查意见的签署页） 全体独立董事： 王欣兰 张晓晓 唐玉才 综上所述，我们认可并同意公司将上述关联交易提交公司第四届董事会第十 五次会议审议。 日期：2025 年 4 月 13 日 ...

烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 烟台中宠食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

董事： | 郝忠礼 伊藤范和 江移山 | | --- | | 董海风 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | 赵 雷 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | 肖明岩 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 任福照 | 日期： 年 月 日 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的书面确认意见的签字页） ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公 司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元， 同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长 68.89%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润 分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规 ...

（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见的签字页） 董事： 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 郝忠礼 | 伊藤范和 江移山 | | --- | --- | | 董海风 | 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 | 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | | 赵 雷 | 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | | 肖明岩 | 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 | 任福照 | 对 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日期： 年 月 日 （以下无正文） ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-032 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 烟台中宠食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计 准则解 ...

董 事 会 经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上述独立董事不在公司担任 除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，王欣兰、张晓晓、 唐玉才独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中宠食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》（以下简称《自查情况报告》），公 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-025 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200 ...

烟台中宠食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，能够满 足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完 成了各项审计工作，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 1、基本情况 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数 为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 9,238.00 万元。 成立日期：1987 年 12 月成立（转 ...