证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-071 科力尔电机集团股份有限公司 关于参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 \n误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，科力尔电机集团股份有限公司（以下简 | | 公司 " ）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 | | 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 | | 项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站 | | https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP ，参 | | 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-070 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规章的规定，将公司注册资本变更为人民币 620,800,887 元。同时， 结合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规则的要求将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容 作相应修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的 ...

近日，聂葆生先生向其一致行动人内部转让股份的计划期限已届满。公司 收到 5%以上股东聂葆生先生出具的《关于 5%以上股东在一致行动人之间内部 转让股份计划期限届满的告知函》，聂葆生先生已向其一致行动人转让公司股 份 861.46 万股（占转让股份时公司总股本 621,809,307 股【注 1】的 1.39%）。 【注 1】：公司总股本变动系公司于 2024 年 5 月 29 日实施了 2023 年度权益分派方案，该方案以公司 总股本 444,149,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年度权益分派完成后，公司总股本由 444,149,505 股变更为 621,809,307 股。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-066 科力尔电机集团股份有限公司 关于 5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份计划期限 届满的公告 股东聂葆生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年九月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 编号: GLG/SZ/A2884/FY/2024-949 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托，担任公司 202 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 5 | | 三、关于本次授予条件成就的说明 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及备查地点 8 | 4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告 仅供公司拟实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、上市公司、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | 券代码：002892） | | | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | 励计划、本激励计划 划 | | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《科力尔电机集团股份有限公司章程》 等有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）确定 的首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形，包括：1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。获授股票 期权的激励对象的主体资格合法、有效。 （二）首次授予的激励对象符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，包括公司（含子 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-068 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日，在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事 会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席 或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 （3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2024 年股票期权激励计划（草 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-069 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、激励数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，约占本次拟授予权益总额的 80.00%； 预留授予 80.25 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.13%，约占 本次拟授予权益总额的 20.00%。 科力尔电机集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日分别 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2024 年 9 月 11 日，向 79 名激励对象 共计授予股票期权 3 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审 议。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事 长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-065 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 ...