国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对 本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《科 力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 经本所律师核查，2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月11日（星期 三）下午14:30召开本次股东大会。 2024年8月26日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

一、公司回购股份的具体情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-064 科力尔电机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份 的方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 A 股社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人 民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股。回购的股份将用 于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日 起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024- 059）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-063 科力尔电机集团股份有限公司 关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方 案的公告》（公告编号：2024-059） 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股东名册》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-062 科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 象名单进行内部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并 发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日。 二、 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-061 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 9 月 2 日出具的 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-061 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在 自查期间，共 46 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期 间均不存在买卖公司股票的行为。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交申请，对 202 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-058 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应 出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，全体监事均以通讯表决的方式出席本次 会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健 全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-060 科力尔电机集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事宜，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 ...

关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-059 科力尔电机集团股份有限公司 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-057 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席 董事5名，实际亲自出席董事5名，全体董事均以通讯表决的方式出席本次会议， 不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司 ...

科力尔电机集团股份有限公司 信息披露制度 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事和董事会； （四）公司监事和监事会； （五）公司高级管理人员； （六）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （七）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 1 页 共 36 页 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 科力尔电机集团股份有限公司信息披露制度 及时、主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息，不得私下提前向投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单 独披露、透露或泄露。 第四条 公司、公司的董事、监事 ...