证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-055 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的议案》，同意调整《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计划"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件中涉及的 2024-2025 年业 绩考核指标。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩指标的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2024-867 致：科力尔电机集团股份有限公司 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩指标 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托， ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

| | 方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | | | --- | --- | --- | | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、 | | | | 相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市 | | | | 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 | | | | 露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | | 义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益 | 是 | | | 的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考 | | | | 核指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理 | | | | 性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励 | | | | 计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | | 说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当 ...

科力尔电机集团股份有限公司 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-051 3、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年； 4、公司拟向中国银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 13,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 6、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 7、公司拟向中国光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年； 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为了满足公司生产经营和 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计 主管人员)肖守峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------ ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （调整后） 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 ...

（一）利润分配及资本公积金转增股本情况 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年权益分派以总股本 444,149,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。公司已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕该方案，公司 股份总数由 444,149,505 股增加至 621,809,307 股，公司注册资本由人民币 444,149,505 元变更为人民币 621,809,307 元。 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； 科力尔电机集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计工作办 法，防范和控制公司风险。 第二章 一般规定 第 1 页 共 11 页 科力尔电机集 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 公司 ...