证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-091 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体董 事，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于当日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实际 亲自出席董事 5 名，不存在缺席的情况，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经公司全体董事提名，同意选举聂鹏举先生为公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-092 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事蒋耀钢先生、 刘辉先生与公司第二届第十四次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生 共同组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第 一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上 就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 同意选举蒋耀钢先生为第 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-093 科力尔电机集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代 表的公告 董事会秘书宋子凡先生和证券事务代表李花女士已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。 高级管理人员聂鹏举先生和宋子凡先生的任职均符合法律、法规所规定的 上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单的情形。 上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。简历详见附件《相关人员简历》。 董事会秘书和证券事务代表联系方式如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-087 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十六次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划存续期将于 2025 年 5 月 17 日届满，根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-086 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的取得，有利于公司加强对自主知识产权的保护，形成持续创新机 制，提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的核心竞争力。本专利的 获得对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）近日取得 国家知识产权局颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权保 | 专利申 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | 护期限 | 请日 | 人 | | 1 | 一种新型 增压贯流 | 发明 | ZL 2024 1 | 2024/10/29 | 自申请日 起二十年 | 2024/5/6 | 科力尔 | | | | 专利 | ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会现就提名杜建铭为科力尔电机集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明。）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人杜建铭作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会提名为科力尔电机集团股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-083 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场会议形式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）， 并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第 二十一次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 23 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 附件：《第四届监事会非职工监事候选人简历》 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 2 日 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 附件： 第四届监事会非职工监事候选人简历 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。经公司监事会审查，公司监事会同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司 第四届监事会 ...